Трамптың медиа компаниясы Ресеймен байланысты ақшаны жылыстатуға қатысты федералды тергеуде

Topline

Бұрынғы президент Дональд Трамптың Trump Media медиа компаниясына қатысты федералды қылмыстық тергеу Ресеймен байланыстармен 8 миллион доллар несиеге байланысты ақшаны жылыстатуға қатысты ықтимал заң бұзушылықтарды қамтитын кеңейтілді. қамқоршы Сәрсенбіде хабарлады, бұл бұрынғы президенттің медиа компаниясына және оның Digital World Acquisition Corp (DWAC) арнайы мақсаттағы сатып алу компаниясымен жоспарланып отырған қосылуына қауіп төндіруі мүмкін.

Негізгі фактілер

Белгісіз дереккөздерге сілтеме жасай отырып қамқоршы Нью-Йорктегі федералды прокурорлар өткен жылдың соңында 8 миллион долларлық төлемдерді тексеру үшін Трамптың Truth әлеуметтік платформасына иелік ететін Trump Media & Technology тобына қатысты қылмыстық тергеуді кеңейтті деп хабарлайды.

Төлемдер екі бөліп төленді, компанияға 2 миллион доллар 2021 жылдың желтоқсанында төленді. қамқоршы оның DWAC-пен жоспарланған бірігуі кейінге қалдырылғаннан кейін оның «ыдырау шегінде» болғанын және екі айдан кейін тағы 8 миллион доллар төленгенін атап өтті.

Төлемдер Доминикада тіркелген Paxum Bank және ES Family Trust және қамқоршы Paxum Bank ішінара Ресей президенті Владимир Путиннің одақтасы, Путин үкіметінде 2017 жылға дейін жұмыс істеген және қазір Ресейдің бақылауындағы Росморпорт теңіз компаниясын басқаратын Александр Смирновтың айқын туысы Антон Постольниковке тиесілі деп хабарлайды.

Тергеушілерге төлемдер туралы 2022 жылдың қазан айында хабарлаушы Уилл Уилкерсон, Trump Media-ның бұрынғы атқарушы директоры хабарлаған. қамқоршы төлемдер бастапқыда Trump Media-да «дабыл тудырды» және басшылар ақшаны қайтаруды қарастырды, бірақ ішінара оны жоғалтуға төзе алмағандықтан бас тартуға шешім қабылдады.

Трамптың ұлы Дональд Трамп, кем дегенде, бірінші төлем туралы хабардар болған қамқоршы Бұл туралы оған «оны бақылауда ұстау» үшін жіберілген электрондық поштаға сілтеме жасай отырып хабарлады, бірақ бұл ақпарат көзі Трамптың (Трамп Медиа төрағасының) төлемдер мен олардың шығу тегі туралы хабардар екендігі белгісіз екенін атап өтті. компанияның күнделікті жұмысын басқаруға ерекше қызығушылық танытыңыз».

Трамп медиасы мен Әділет министрлігі түсініктеме беру сұрауларына әлі жауап берген жоқ.

Біз білмейтін нәрсе

Трамп медиасының 8 миллион долларлық төлемдері үшін қаншалықты заңдық жауапкершілікке тартылатыны әлі белгісіз қамқоршы Ақшаны жылыстатудың федералды ережелері бойынша прокурорлар өздерінің «заңсыз әрекеттің» өнімі екенін көрсетуі керек еді, ал Trump Media төлемдер көзін белсенді түрде жасыруға тырысты. Прокурорлар да төлемдерге қызығушылық танытып отыр, өйткені Paxum Bank ақшаны жылыстату қаупі жоғары порнография мен секс-жұмыспен байланысты бизнесті қаржыландырады. Ақшаны жылыстату туралы мәлімдемелер мен төлемдердің «ықтимал жағымсыз көздері» Трамптың 2024 жылғы сайлау науқанына ешқандай қылмыстық жауапкершілікке әкеп соқпаса да кедергі келтіруі мүмкін. қамқоршы атап өткендей, оның 2016 жылғы науқанынан кейін оның Ресеймен байланысы бар деген болжам бойынша тергеу жұмыстары жүргізілді.

Кілт туралы негізгі мәліметтер

Trump Media 2021 жылы Трамп қызметінен кеткеннен кейін көп ұзамай құрылды, өйткені экс-президент 6 қаңтардағы тәртіпсіздіктерден кейін дәстүрлі әлеуметтік платформалардан шығарылғаннан кейін өзінің Truth Social әлеуметтік желісін жоспарлаған. Компания алғаш рет 2021 жылдың қазан айында жарияланған DWAC-пен жоспарланған бірігуіне байланысты күйзелістерге тап болды, бұл медиа-компанияға капитал ағынын береді және қор нарығында сауда жасауға мүмкіндік береді. DWAC сияқты SPAC компанияларына IPO берген кезде қандай да бір бірігуді жоспарлауға рұқсат етілмесе де, DWAC қосылу туралы ресми жарияланғанға дейін бірнеше ай бұрын Трамппен Trump Media сатып алу туралы келіссөздер жүргізген. New York Times 2021 жылдың қазан айында бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзуы мүмкін деп хабарлады. Бұл федералды тергеушілердің назарын аударды және DWAC және Trump Media екеуі де 2022 жылдың жазында тергеудің бір бөлігі ретінде үлкен қазылар алқасының шақыруларын алғанын хабарлады. Тергеулер DWAC акционерлері бірігуді қарашада кейінге қалдыруға келіскеннен кейін аяқталатын 2023 жылдың қыркүйегінде аяқталатын екі кәсіпорынның бірігуіне қауіп төндірді.

Әрі қарай оқу

Федералды тергеушілер Трамп медиасын ақшаны жылыстату мүмкіндігін тексерді, дейді дереккөздер (The Guardian)

Трамптың 300 миллион долларлық SPAC келісімі бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзуы мүмкін (Нью-Йорк Таймс)

Трамптың әлеуметтік медиа компаниясын Нью-Йорктегі үлкен қазылар алқасы шақырды (Forbes)

Трамптың SPAC ұйымы Уолл-стрит элитасын байыта отырып, өз жақтастарын бұзады (Forbes)

Трамптың ақиқаты әлеуметтік үшін көбірек қиындық: үш басшы SPAC-тан кенеттен шығып кетті, өйткені ұзаққа созылған тергеулер мен нарықтағы хаос Империл келісімі (Forbes)

Трамптың SPAC инвесторлары не сатып алып жатқанын білмейді (Forbes)