Әділет министрлігі Венесуэла мұнайын сатудан түскен пайданы жылыстату және ресейлік әскерилерге құрал-жабдық сатып алу үшін қабықша компаниялары мен криптовалюталарды қолдану арқылы санкцияларды бұзғаны үшін қылмыстық топты соқты.
Қазанның 19-ы күні Әділет департаменті екі қатысушыны тұтқындап, тағы бесеуін айыптады баспасөз хабарламасы. «Біз айыптауда аты аталғандардың барлығын қамауға алуды іздеп жатырмыз», - деді баспасөз өкілі The Block-қа.
Нью-Йорктің Шығыс округінде берілген шағымда АҚШ президенті Дональд Трамп кезінде санкция салған үкіметтік мұнай компаниясы Petroleos de Venezuela SA, сондай-ақ Гамбургте орналасқан және басқарылатын тауар сауда компаниясының айналасындағы сауда схемасы көрсетілген. Ресей азаматтары арқылы.
Соңғы компания Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH өз қызметін ресейлік әскери техникаға, соның ішінде Сухой мен МиГ-29 жойғыш ұшақтарына бөлшектер табу үшін пайдаланды деген болжам бар. Венесуэла мұнай компаниясына келетін болсақ, олар АҚШ санкциялары әлемдік нарықтың көп бөлігін алып тастаған өнімдерін монетизациялауға тырысты.
Бірқатар болжамды бұзушылықтардың ішінде Әділет департаменті айыпталушылардың үшеуі «АҚШ долларына бекітілген криптовалютаны Tether («USDT») арқылы PDVSA-дан 500,000 XNUMX баррель венесуэла мұнайына қатысты мәмілені аяқтағанын» айтады.
Басқа жерде билік компаниялар операторлары арасында белгісіз криптовалюта түріндегі құны 3 миллион доллардан асатын транзакцияны анықтайды.
Тұтқындалғандардың бірі Юрий Орехин бір сыбайласына былай деп жазды: «Уайымдамаңыз, стресс жоқ. Қонуды бастаған бойда бірден ауыстырамыз. USDT SMS сияқты жылдам жұмыс істейді.
Бұл Венесуэланың криптоға бірінші рет қарап отырғаны емес пайда табу құралдары АҚШ санкциялары аясындағы мұнайдан. Оның қолайсыз криптовалютасы El Petro санкцияға ұшырамас бұрын мұнай баррелінің құнына бекітілген халықаралық стабилкоин ретінде жұмыс істеуді мақсат етті - АҚШ санкциялары алғаш рет цифрлық активке бағытталған.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss