Kraken АҚШ-тағы Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) мәжбүрлеу шараларына тап болатын ең үлкен криптовалюта биржасына айналды.
Kraken Ираннан, Кубадан, Сириядан келген пайдаланушыларға қызмет көрсетті деген болжам бар
Қазіргі уақытта биржа АҚШ-тың санкция ережесін бұзды деген күдікпен федералды тергеуде. Биржа АҚШ билігі санкциялаған аймақтардағы клиенттерге криптовалюталармен сауда жасауға мүмкіндік берді деп айыпталуда, деп жазады New York Times деп хабарлайды Сәрсенбі, бұл мәселемен таныс адамдарға сілтеме жасай отырып.
Берілген ақпаратқа сәйкес, АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Кракен Иран, Сирия, Куба және АҚШ үкіметі санкция салған тағы екі аймақтағы пайдаланушылар үшін шот ашты деп мәлімдеген. Егер бұл қылмыс үшін кінәлі деп танылса, агенттік биржаға айыппұл салады деп күтілуде.
«Кракен санкциялар туралы заңдардың сақталуын мұқият қадағалайды және жалпы мәселе ретінде реттеушілерге тіпті ықтимал мәселелер туралы хабарлайды». Марко Сантори, Кракеннің бас заң қызметкері
OFAC бастапқыда осы мәселе бойынша тергеуді 2019 жылы, сол жылы бұрынғы қызметкер Натан Питер Рунённың Кракенге қарсы сотқа берген арызынан кейін бастады. Сотта айырбасты қаржы департаментінде жұмыс істеген Рунён АҚШ санкциялық заңына сәйкес тыйым салынған елдерде ашылған шоттардан табыс әкелді деп айыптады.
Крипто және АҚШ санкциялары
Цифрлық валюталардың тән қасиеттерін ескере отырып, АҚШ үкіметі олар «американдық санкциялардың тиімділігін төмендетуі мүмкін» деп санайды. Демек, елдегі бірнеше криптовалюта компаниялары криптовалюталардың санкциялардан жалтару үшін пайдаланылмауын қамтамасыз ету үшін реттеушілер тарапынан қатаң тексеруден өтеді.
Биылғы жылдың басындағы Ресей-Украина қақтығысынан кейін АҚШ үкіметі осындай жағдайға тап болды бағытталған криптовалюта биржалары елге салынған санкцияларға байланысты ресейлік пайдаланушыларға өз платформасында криптографиялық қызметтерге қол жеткізуге тыйым салады.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/