Сейсенбі, 6 жылдың 2022 қыркүйегінде Оңтүстік Флорида штатының тұрғыны Йоханна М. Грасия АҚШ тарапынан айыпталып жатқанын хабарлады. ӘКК. Агенттіктің мәліметінше, ханым Понци схемасын жүргізуге жауапты болған. Грасия жергілікті қауымдастық арасында «Тереза Ана» ретінде танымал, бірақ 196 миллион долларлық Понци схемасының артында кінәлі деп айыпталған.
Есепте Солтүстік Лодердейл тұрғыны 15,400 XNUMX-ге жуық адамды инвестициялау және таңқаларлық капиталды құру үшін тұзаққа түсіргені туралы қосымша мәліметтер берілген. Барлық мәміле оның MJ Capital Funding LLC деп аталатын компаниясы арқылы жасалды.
Компания 2022 жылы құрылған және инвестициялауға дайын инвесторлар мен капиталды қажет ететін шағын бизнес арасында көпір рөлін атқаруға бағытталған. MJ Capital осы ұйымдар үшін «саудагердің ақшалай авансы» (MCA) ретінде әрекет етеді.
2021 жылдың сәуір айында MJ Capital-ға ұқсас имитациялайтын веб-сайт құрылды, сонымен бірге компанияны Понци схемасында жетекші рөл атқарды деп айыптады. Осы оқиғадан кейін көп ұзамай Грация жалған веб-сайтқа жала жапты деп айып тағып, іс қозғады.
Осы уақытта компания инвесторлардан ақша жинаумен айналысты. Бұл Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия іске кіріскенше жалғасты. 2021 жылдың тамызында агенттік ресми шағым түсіріп, компанияны Понци схемасын жүргізгені үшін айыптады.
ұсынған құжатқа сәйкес ӘКК 9 жылдың 2021 тамызында MJ Capital компаниясына инвесторлардан жиналған инвестицияны компанияның инсайдерлері мен жоғары лауазымды тұлғалардың жеке шығындарын қаржыландыру үшін пайдаланды деп айыпталды.
Айыптаулар рас деп танылған соң, істі қарап жатқан федералды судья Gracia-ға тиесілі корпоративтік активтерді бұғаттауға бұйрық беріп, оларды қабылдауды сұрады.
Жақында оқиға тағы бір дамуды жасады ӘКК компанияның басқарма мүшесі Павел Руизге қарсы тағы бір арыз берді. Ол схеманың артында маңызды рөл атқарды деп айыпталуда. Руис өзінің сауда агенттері командасының көмегімен 5,100-ден астам инвесторды алдап, 46 миллион доллардан астам қаражат жинады. Оның ішінде ол шамамен 7 миллион АҚШ долларын алды, деп қосты арызда.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/