Баяндамаға сәйкес сандық активтер деректерін талдау фирмасы Inca Digital, екі ірі криптовалюта биржасы, Huobi және KuCoin, санкцияланған ресейлік банктердің клиенттеріне өз платформаларында транзакция жасауға мүмкіндік беруді жалғастыру.
Бұл тәжірибе АҚШ пен Еуропаның санкцияларын бұзуы мүмкін және көбінесе реттеушілердің тексеруіне ұшыраған тұрақты тоқыма Tether (USDT) қамтиды.
Huobi және KuCoin санкцияланған ресейлік банктерге мүмкіндік береді
Inca Digital бас атқарушы директоры Адам Заразински сұхбатында Huobi және KuCoin адамдарға Сбербанк сияқты санкцияға ұшыраған ресейлік банктер шығарған дебеттік карталар арқылы криптовалюта саудасына мүмкіндік беретінін айтты.
Заразински Tether-ті ресейліктер ақшаны елден шығару үшін жиі қолданатынын және оны осы екі биржа, атап айтқанда санкцияланған ресейлік банктерге крипто-банкинг қызметтерін көрсету үшін қолданатынын атап өтті.
Inca Digital компаниясының есебінде де ерекше атап өтілген Бинус, ресейліктерге жергілікті валютаны криптовалютаға айырбастаудың бірнеше әдістерін ұсынатын әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы, соның ішінде биржадан тыс сауда үстелі және тең-теңімен нарық арқылы.
Есепте бұл опциялардың әрқайсысы 10,000 XNUMX долларға дейін тұтынушыны білу (KYC) чексіз ресейліктер үшін ашық екені анықталды. Чагри Пойраз, БинусСанкциялар жөніндегі жаһандық басшысы мәлімдемесінде биржа «толық KYC платформасы және ЕО криптоға қатысты санкцияларды жүзеге асыратын алғашқы ірі биржа болды» деді.
Inca Digital есебі бүкіл әлем бойынша реттеушілер криптовалюта биржалары бойынша өсіп келе жатқан зерттеулер мен зерттеулерді қосады. Көптеген тергеулерге ұшыраған Binance қазіргі уақытта АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы, тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы, Әділет департаменті және Ішкі кірістер қызметі тарапынан тексерілуде.
Аталған тұжырымдардан басқа, есепте талданған 62 криптовалюта алмасуына қатысты басқа да алаңдатарлық ескертулер, соның ішінде олардың кейбіреулері ресейліктердің KYC тексерулерінен өтуін талап етпейтінін қамтиды.
KYC тексерулерінің жоқтығы нашар актерлердің осы биржаларды ақшаны жылыстату, терроризмді қаржыландыру және басқа да заңсыз әрекеттер үшін пайдалану мүмкіндігіне қатысты елеулі алаңдаушылық тудырады.
Huobi және Kucoin туралы соңғы
Баяндамада ерекше атап өтілген Хуоби қаланың өзін цифрлық активтердің хабы ретінде көрсету әрекеттерін пайдалана отырып, Гонконгтағы жұмысын кеңейтуді көздейді.
Криптокәсіпкер Джастин Сан, ол да негізін қалаушы blockchain TRON желісі мен белсендісі сұхбатында Хуобидің Азиядағы бас кеңсесін Сингапурдан Гонконгқа көшіруді және осы жылдың соңына дейін ондағы қызметкерлер санын 50-ден 200-ге дейін кеңейтуді жоспарлап отырғанын айтты.
Ол өз шешімінің факторлары ретінде жақында Гонконг үкіметі енгізген крипто-достық саясаттарды, соның ішінде нарыққа бөлшек саудаға қатысуға рұқсат беруді атады.
Қалай болса да Кукоин, биржа орталықтандырылмаған қосымшаларды іске қосуға арналған блокчейн Avalanche компаниясымен серіктес болды. Есепке сәйкес, KuCoin Wallet ұялы телефонда да, компьютерде де Avalanche экожүйесін толық интеграциялауды аяқтады.
Серіктестік KuCoin Wallet-ке интеграция арқылы пайдаланушыларға барлық Avalanche жергілікті активтеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ пайдаланушылар Avalanche dApps байлығын зерттей алады және нақты уақыттағы активтерді барлық платформалардан бірыңғай түрде бақылай алады.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/