Үндістанның құқық қорғау дирекциясы (ED) бірнеше сандық активтерді айырбастау платформаларына кері тергеуді бастады. Жақында сингапурлық крипто биржасы Vauld ақшаны жылыстатуға қарсы агенттіктің бақылауына түсті. Қиындыққа ұшыраған азиялық криптовалюталық несие беруші Vauld, сенбі күнгі баспасөз хабарламасында Үндістан билігінің жақында оның кейбір активтерін бұғаттауымен «құрметпен келіспейді».
Үндістанның ED компаниясы Ваулдтың артынан барады және активтерді тоқтатады
Бейсенбіде Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) 370 миллиард рупий (шамамен 48 миллион доллар) тұратын банк активтерін бұғаттады деп хабарланды. Бұл активтер проблемалы биржаға тиесілі болды, Vauld.
Жаңалық Zanmai Lab директорларының бірінің аккаунтынан бір аптадан кейін келеді WazirX, Үндістанның криптовалюталық биржаларының бірі жабылды. Бұл оқиға сонымен қатар Үндістан агенттігінің 10 миллион доллардан астам ақшаны жылыстату деген күдікпен кем дегенде 125 криптовалюта алмасуын тергеп жатқан кезде орын алды.
Жұмада, Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) Бангалорда орналасқан Yellow Tune Technologies ақша қызметтері фирмасының қаржылық шоттарын бұғаттағанын хабарлады. Flipvolt, сингапурлық Vauld үнділік филиалы, қарастырылып жатқан активтердің бірі болды.
Бұл қадам жедел несиелерге байланысты Қытайдың ақшаны жылыстату операцияларына қатысты жүргізіліп жатқан тергеуге байланысты. Осы аптада ED осы жағдайдың нәтижесінде крипто индустриясында екінші рет әрекет етті.
Баспасөз хабарламасына сәйкес, Vauld компаниясының жергілікті ұйымын 23 жыртқыш финтех және банктік емес бизнес Yellow Tune Technologies бақылауымен әмияндарға миллиондаған доллар салу үшін пайдаланған. Тағы бір жағдайда WazirX 16 күдікті финтек бизнесіне заңсыз несие өтінімдерін жылыстатуға көмектесті деп айыпталған.
Қаржы реттеушісі фирманың бүркеншік аттарды пайдаланып екі қытайлық тұлға құрған «қабық ұйым» екендігі туралы хабарламаларға жауап ретінде Yellow Tune банктік шоттары мен төлем шлюзінің қалдықтарын жалпы сомасы 3.7 миллиард рупийге немесе 46.4 миллион долларға шектейтінін жариялады. Мәліметтерге сәйкес, ED үш күн бойы Yellow Tunes-тің күдікті жерлерін зерттеді.
ED есебінде Vauld компаниясының үнділік ұйымының тұтынушыны білу (KYC) стандарттары өте төмен екендігі айтылған. Сондай-ақ, оған мұқият тексеру процесі, салымшылардың қаржыландыру көздерін тексеру және күдікті транзакциялар туралы есептерді (STRs) хабарлау әдісі жоқ, соның ішінде басқалар.
Lax KYC [Тұтынушыны біліңіз] нормалары, ешқандай себепсіз/декларациясыз/KYC сұрамай-ақ шетелдік әмияндарға аударуға рұқсат беретін нормативтік бақылаудың жоқтығы, шығындарды үнемдеу үшін блокчейндерде транзакцияларды жазбау және т.б., Flipvolt ешқандай есеп бере алмайтындығына кепілдік берді жетіспейтін крипто активтері үшін. Ол бұл криптовалюта активтерін қадағалауға шынайы күш салған жоқ.
Қадағалау басқармасы
Ваулд ақшаны жылыстату туралы айыптармен күреседі
Ваулд айтты криптографиялық несие беруші тергеушілерге құжаттарды жеткізу үшін ED шақыруын тапсырды және орындады. Одан әрі ол мұздату платформаның бұрынғы тұтынушысына тиесілі, содан бері жабылған есептік жазбадан туындағанын айтты.
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, Вольд компанияның ешқандай қателік жасамағанын айтты және ұйым неге соншалықты ауыр жазаға тартылғанына таң қалды.
Біз компанияның, оның тұтынушыларының және барлық мүдделі тараптардың мүдделерін қорғау үшін ең жақсы іс-әрекеттер жолымыз туралы заңгерлік кеңес сұраймыз. Біз Құқық қорғау дирекциясымен толық ынтымақтастық және клиенттердің криптовалюталарды транзакциялауы және иеленуі үшін қауіпсіз орын болып қалуды қамтамасыз ету үшін ынтымақтастығымызды одан әрі кеңейтеміз.
Ваулд
Сонымен бірге, ынтымақтастыққа қарамастан, криптовалюта биржасы үкіметтің шешіміне наразылығын білдірді. қаражатты тоқтатады.
Сонымен қатар, ED есебінде компанияның промоутерлерін анықтау мүмкін емес деп мәлімдейді. Кейбір қытайлықтардың өз компанияларын құрғаны анықталды. Алайда жалған директорлардың атына жаңа банк шоттары да ашылды. Бұл күдіктілер Үндістаннан 2020 жылдың желтоқсан айында кеткен.
Блогтағы жазбаға сәйкес, Vauld тұтынушылар мен фирманы қорғау үшін ең жақсы әрекетті орындау үшін заңгерлік кеңес сұрайды. Айтуынша, биржа бүкіл әлем бойынша KYC стандарттарын қатаң сақтайды. Ол сондай-ақ олар ED-ге толығымен сәйкес келетінін және мұны жалғастыратынын мәлімдеді.
Ваулд қиыншылықта қалады
Айта кетейік, шілдеде Сингапурда орналасқан Vauld нарықтың құлдырауы кезінде жұмыстан босату туралы жариялағаннан кейін өз платформаларында депозиттерді, сауданы және қаражатты алуды тоқтатты. Айыпталған финтех фирмалары енді тұрақты банк арналарынан аулақ болу және крипто активтері түріндегі барлық алаяқтық ақшаны транзакциялау үшін платформаны пайдаланды деп айыпталуда.
Платформа қазір түсініксіздікті ынталандыру және AML стандарттарына ие болу арқылы ақшаны жылыстатудың көрнекті қатысушысы ретінде сыналуда. Vauld - өтімділік қиындықтарымен күресетін көптеген криптографиялық несие берушілердің бірі. Сингапурдың Жоғарғы соты Ваулдқа оның экономикалық қиындықтарын шешу жолдарын қарастыру кезінде үш айға мораторий берді.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/