CFTC 12 миллион долларлық Понци схемасына қатысты Огайо штатының тұрғыны Ратнакишор Гири алаяқты сотқа берді.

АҚШ тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) бар зарядталған Огайо тұрғыны криптовалюталық алаяқ Ратнакишор Гири және оның компаниясы Понциге ұқсас схема бойынша 12 миллион долларға дейін заңсыз алаяқтық жасады.

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) Огайо штатының оңтүстік округінде Ратнакихор Гириге (Гири) және оның SR Private Equity, LLC және NBD Eidetic Capital, LLC компанияларына қарсы сот ісін қозғады.

Күдікті және оның компаниялары, SR Private Equity, LLC және NBD Eidetic Capital, LLC, инвесторларға цифрлық активтерге инвестициялауға, инвесторлардан қаражат сұрауға және 12 миллион доллардан астам қолма-қол ақша тартуға бағытталған жеке капиталдың инвестициялық қорын басқарып жатқанын мәлімдеді. және биткоин. және қаражат пулына инвестициялауға және пайданы төлеуге уәде береді.

Қаражаттар инвестицияланған жоқ, деді CFTC, бірақ тек Понци схемасы деп атауға болатын келісім-шартқа қатысушылар арасында қайта бөлінді.

CFTC комиссары Кристин Н. Джонсонның айтуынша, «Сандық активтерге инвестициялауға бағытталған жеке меншік инвестициялық қорды басқарды деген желеумен Гири цифрлық активтерді инвестициялау мүмкіндіктеріне деген заманауи құлшыныспен айналысты және бейхабар инвесторларды оның қорларына 12 миллион доллардан астам қолма-қол ақша мен биткоиндер салуға тартты. қаржылық жоғалту қаупінсіз ерекше кірістер туралы уәде». 

Шын мәнінде, айыптау қорытындысына сәйкес, бұл қаражатты пайдаланбаған «Понци схемасы» күрделі оқулық болды. cryptocurrency биржалары, бірақ өз рахаты үшін бағалы тауарларды сатып алу немесе үлкен көлемдегі мәмілелерді жасау. Жеке ұшақтардан, яхталарды жалдаудан және сәнді демалыс үйлерінен бастап, сәнді көліктерге және т.б. жұмсаңыз.

Көптеген CFTC жүзеге асыратын мәжбүрлеу шаралары криптовалюта экожүйесінің айналасында айналады. Көлеміне қарамастан, CFTC киберқылмыспен күресуде маңызды рөл атқарады, әсіресе цифрлық немесе виртуалды активтерде қауіпсіз баспана іздейтіндер.

Оның ресми құжатында былай делінген: «Бұл жағдай осы қауіптерді суреттейді, үнемі болатын қауіп-қатерлерді атап көрсетеді және активтердің сыныбына қарамастан, тиімді орындау және тұтынушыларды қорғау біздің ең басты басымдықтарымыздың бірі болуы керек екенін көрсетеді».

CFTC енді Giri-ден алаяқтықпен байланысты барлық әрекеттерді тоқтатуды талап етеді және осыған байланысты кез келген ақшалай пайданы «тікелей немесе жанама түрде» аударуды және алданған тұтынушылардың орнын толтыруды күтеді.

Сурет көзі: Shutterstock