Twitter крипто-слеуті ZachXBT үнділік Bitbns криптовалюта биржасы өткен айда 7.5 миллион доллар бұзылды, бірақ оны «жүйеге техникалық қызмет көрсету» арқылы жасырды деп мәлімдеді. Тергеушінің айтуынша...
Tag: Тергеуші
US DoJ FTX үшін тәуелсіз алаяқтық тергеушісін шақырады
АҚШ Әділет министрлігі (DoJ) АҚШ-тың банкроттық жөніндегі судьясы Джон Дорсиді FTX банкроттығын одан әрі тергеу үшін бөлек, тәуелсіз үшінші тарап сараптамасын тағайындауға шақырды. АҚШ прокуратурасы...
Тергеуші нашар KYC қылмыскерлерді қаншалықты күшейте алатынын көрсетеді
Қоғамдық компанияның тергеушісі Aurelius Capital Value Silvergate-ті Huobi Global компаниясымен бизнес жүргізуге шақырды, бұған дейін биржаның нашар KYC орындалуын дәлелдеді. Аурелиус Хуобидің болжамын пайдаланды...
ӘКК ішкі тергеушісі қызметкерлерді ұстау мәселесін көтергеннен кейін бір айдан кейін кетеді
Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия төраға Гари Генслердің басшылығымен агенттік қызметкерлерін ұстау мәселесін көтергеннен кейін бір айдан кейін бас инспекторының міндетін атқарушыдан айырылды. Николас Падилла...
Whitewater тергеушісі Кен Старр 76 жасында қайтыс болды
Кейінірек президент Билл Клинтонға импичмент жариялауға әкелген Уайтвотер тергеуіндегі Техас адвокаты Топлайн Кеннет Старр сейсенбіде 76 жасында қайтыс болды, деп оның отбасы хабарлады. Бұрынғы тәуелсіз ел...
Тергеуші Жібек жолының негізін қалаушы Росс Ульбрихттің санасына қалай кірді
Жібек жолының негізін қалаушы Dread Pirate Робертстің бетпердесін ашқан салық тергеушісі Гари Олфорд қараңғы тордың ең атышулы негізін қалаушының санасына қалай енгенін және бұл ақыр соңында ...
ZachXBT криптографиялық зерттеушісі француздық NFT ұрлығын әшкереледі
5 сағат бұрын | 2 минут оқу NFT жаңалықтары Криптовалюта тыңшысы анықтап, Матис пен Камила деп атаған екі алаяқ. Басқа кеңестердің арасында ZachXBT @Rxktv және @mtsgtb Twitter аккаунттарын пайдалана алды ...
YouTube тергеушісі Voyager-ті жалған маркетингпен айыптады және «қызыл жалауларды» көрсетеді
Миллиард долларлық криптовалюта брокерлік фирмасы Voyager Digital жақында криптовалюта нарығының құлдырауы нәтижесінде ақшаны алуды тоқтатып, банкроттықтан қорғау туралы 11-тарауға өтініш бергеннен кейін YouTube инвестициясы...
YouTube тергеушісі Джастин Санның USDD-і Понци схемасы болуы мүмкін деп болжайды
Криптовалюта индустриясы кеңеюді жалғастыруда және цифрлық активтер үлкен танымалдылыққа ие бола отырып, сорғы және қоқыс алаяқтықтары және Понци схемалары әдеттегідей болып барады. Айта кетейік, USD деп аталатын жаңа стабилкоин...
Беларусьтің бас тергеушісі елдің криптода миллиондаған доллар тәркілегенін айтты
Беларусьтің Тергеу комитетінің басшысы Дмитрий Гора сұхбатында криптовалюталарды қалай тәркілеуге болатынын анықтауға тырысқанда, активтер бірінші рет пайда болған кезде қандай қиындықтарға тап болғанын айтты.
Беларусь криптода миллиондаған долларды тәркілеген, - дейді бас тергеуші - Bitcoin жаңалықтары
Беларусь билігі криптовалюталарды тәркілеуді игерді, деп хабарлады елдің Тергеу комитетінің басшысы жақында берген сұхбатында. Құқық қорғау органдарының жоғары лауазымды шенеунігі...
Cryptocurrency Heist тергеушісі Twitter ықпал етушілері Shill үшін жаңа жобаларды қаншалықты алатынын көрсетеді
– Жарнама – Cryptocurrency Heist тергеушісі Twitter әсер етушілері Shill жаңа жобаларына 25,000 XNUMX долларға дейін алатынын көрсетеді. Криптовалюта кілемдерін тартып алу алаяқтық оқиғаларының көбеюінен кейін ...