Қоғамдық компанияның тергеушісі Aurelius Capital Value Silvergate-ті Huobi Global компаниясымен бизнес жүргізуге шақырды, бұған дейін биржаның нашар KYC орындалуын дәлелдеді.
Аурелиус Хуобидің ақшаны жылыстатуды жеңілдету туралы болжамды тарихын және Сильвергейттің тексеру процесінің жетіспейтінін көрсету үшін жалған шоттарды жасаудың қарапайымдылығын көрсететін 2020 экспериментін пайдаланды.
Silvergate-тегі KYC тиісті сараптамасы сұралды
Twitter желісінде Аурелиус Cipherblade криминалистикалық фирмасының 2020 жылғы экспериментінен кейін Silvergate-тің Huobi Global компаниясымен серіктестігіне күмән келтірді.
Эксперимент фотошоппен жасалған атақты адамдардың суреттерін жеке куәлік фотосуреттері ретінде жіберу арқылы жалған аккаунттарды жасаудың оңайлығын анықтады. 2021 жылы Таиланд пен Қытай билігі Хуобидің әлсіз бақылауын пайдаланған 124 миллион долларлық ақшаны жылыстату синдикатын бұзды.
Silvergate Bank 1,600 жылға қарай 2019-ге жуық ең маңызды криптофирмалардың таңдаулы банкі болды. Оның Silvergate Exchange желісі криптовалюта мен қағаз ақшаны айырбастауға маманданған.
Зерттеушілер сонымен қатар Huobi мен Darknet нарығы Hydra арасындағы алаңдатарлық байланыстарды анықтады және Сильвергейттің ресми тексеру процесін Хуобидің жұмысқа қосылу процесіндегі көрінетін кемшіліктермен үйлестіре алмады.
Хуобидің KYC процесіне Джастин Сун әсер етті ме?
Huobi компаниясының жаһандық консультативтік кеңесінің мүшесі Джастин Сун оқиғаның басты тұлғасы. Аурелиустың айтуынша, Sun Silvergate Bank-пен серіктестік орнатқан TRON stablecoin, криптовалюта сыншылары жұқа техникалық негізге және аз құндылыққа ие екенін атап өтті. Sun TRON арқылы 58 миллион доллар жинады монеталарды бастапқы орналастыру 2017 жылы.
2019 жылы қытайлық БАҚ айыпталған Сун ақшаны жылыстату, инсайдерлік сауда және басқа да қаржылық қылмыстар. Басқа есеп бойынша Тексеру Sun жалған KYC жүйесін мақұлдады деп мәлімдеді Poloniex алмасу жаңа тұтынушыларды қосу үшін.
Poloniex-тің бұрынғы қызметкерінің бірі мультфильм кейіпкері Даффи Дактың суретімен жаңа аккаунт құруға болатынын айтты.
Күн қатты бас тартты шағымдарды және жалған мәлімдемелерді жеткізушілерге қарсы жала жабу туралы талап қою мүмкіндігі туралы ескертті.
«Біз кез келген субъектілер келтірген жалған ақпаратқа қарсы құқықтық қорғау шараларын қолдану құқығын өзімізде қалдырамыз. Бізді заңгер ретінде «Хардер» ЖШС таныстырады», - деді ол.
Нашар бақылаулар жеке басын ұрлауға әкелуі мүмкін
Қаржылық қызмет көрсету компаниялары қылмыскерлердің шот ашуына жол бермеу үшін тұтынушылар туралы ақпаратты жинау және тексеру үшін KYC ережелерін сақтауы керек.
Сонымен қатар, процесс санкцияланған тұлғаларды заңсыз шот ашуға жол бермеуі керек.
Әртүрлі юрисдикциялардағы күшіне енген KYC және ақшаны жылыстатуға қарсы ережелердің әртүрлі дәрежелерін қоса, баяу бақылаудың көптеген себептері бар. Сәйкестендірілетін ақпаратты визуалды тексеруді жүзеге асыратын тәжірибесіз комплаенс қызметкерлері нашар актерлердің ішке кіріп кетуіне мүмкіндік береді.
Кейде криптовалюта биржалары Мальта сияқты ауыртпалықсыз ережелері бар аймақтарға ауысады, бұл клиенттер үшін басқа мәселелерді тудыруы мүмкін.
Сәйкес Орелий, Биржаға қарсы өтініш іздеген Huobi клиенттері тек Сейшел аралдарындағы пошта жәшігіне корреспонденциялар жібере алады, өйткені биржада физикалық қатысу болмаған.
Сондай-ақ, көптеген крипто инвесторлары фиаттан криптоға айырбастау үшін биржаларды пайдаланатындықтан, әлсіз KYC бақылаулары қылмыскерлерге ұрланған крипто-ны фиатқа түрлендіруге мүмкіндік береді.
Қытай ақшаны жылыстату бюст жағдайда, банды жеке мәліметтерді алды адамдардан жалған жұмыс туралы хабарландырулар арқылы. Содан кейін олар бұл мәліметтерді заңсыз қаражатты тарату үшін биржаларда бірнеше шоттар ашу үшін пайдаланды.
Be[In]Crypto соңғы нұсқасы үшін Bitcoin (BTC) талдау, мында басыңыз.
Жауапкершіліктен бас тарту
BeInCrypto соңғы оқиғалар туралы ресми мәлімдеме алу үшін оқиғаға қатысы бар компанияға немесе жеке тұлғаға хабарласты, бірақ ол әлі жауап алған жоқ.
Дереккөз: https://beincrypto.com/investigator-shows-how-poor-crypto-exchange-kyc-empower-criminals/