Біздің қатарымызға қосылыңыз Telegram соңғы жаңалықтардан хабардар болу үшін арна
Ең үлкен және ең танымал брокерлік қосымшалардың бірі Robinhood санкциялар бойынша тергеушілерді жалдау жоспарын жариялады. Тергеушілер делдалдықтың қаржылық қылмыстарды сақтау бөлімінде шешуші рөл атқарады.
Robinhood санкциялар бойынша тергеушілерді жалдайды
Robinhood жасайтын жоспарланған жалдаулар өзін-өзі ұстау әмияндарының сәйкестік күйіне айналады. Компания бұл әмияндарды алдағы айларда шығаруды жоспарлап отыр. Өзін-өзі ұстау әмияндары реттеу саласында даулы болды, бұл Robinhood неге оның сәйкестігіне көз жеткізгісі келетінін түсіндіре алады.
Robinhood Wallet - бұл Apple App Store дүкеніндегі қолданба. Қолданба қазір бета кезеңінде. Бұл пайдаланушыларға желі ақысын төлемей криптовалюталармен сауда жасауға және айырбастауға мүмкіндік береді.
Брокерлік фирма қазір қарап әмияндар мен оларды пайдалану қолданыстағы ережелерге сәйкес болуын қамтамасыз етуге көмектесетін санкциялар бойынша тергеуші үшін. Робинхуд жұмыс орнында санкциялар бойынша тергеушіге қаржылық қылмыстарға қатысты тергеулерді жүргізуде екі жылдан астам тәжірибе қажет екенін айтты.
Сондай-ақ тергеушінің криптовалюта транзакцияларын тергеуде кемінде бір жыл тәжірибесі болуы керек. Пошта сонымен қатар «Chainalysis тәжірибесі» қосымша артықшылық болатынын, бірақ бұл міндетті емес екенін айтты.
Бұл позицияны алатын тұлға бас тартылған тараптармен алмасу кезінде тұтынушылардың ықтимал сәйкестіктері туралы ескертулерді қарауға және талдауға жауапты болады. Сондай-ақ тұлға тергеу процесін ол алғаш анықталған, жойылған және хабарланған кезден бастап басқарады.
Басқа міндеттерге қорытындыларды жариялау, дәлелдемелерді дәлелдеу және мәселелер бойынша түпкілікті шешім қабылдау кіреді. Санкциялар бойынша тергеуші шеше алмайтын кез келген мәселелер Санкцияларды тергеуді басқару тобына жіберіледі.
Robinhood осы жылдың басында өзін-өзі ұстауға арналған әмиянды шығару жоспарымен көпшілікке шықты. Сол кезде Robinhood компаниясының негізін қалаушы және бас директоры Влад Тенев былай деді: «Біздің web3 әмиянымызбен біз DeFi-дің ең озық сенушілерін қанағаттандыратын өнімді жасап жатырмыз, сонымен бірге қарапайым адамдар үшін қауіпсіз рампа жасаймыз. экожүйеге тереңірек ену үшін криптодан бастау ».
Robinhood сәйкестікке назар аударады
Robinhood компаниясының осы жаңа өнімге сәйкестікті қамтамасыз ету туралы шешімі таңқаларлық емес, өйткені тергеуші бұрын реттеушілермен жанжалдасып келген. Осы жылдың басында брокерлік платформа а 30 миллион доллар айыппұл Нью-Йоркте.
Нью-Йорк штатының қаржылық қызметтер департаменті фирманы ақшаны жылыстатуға қарсы күрес және киберқауіпсіздік туралы заңдарды орындамады деп айыптады. Реттеуші сонымен қатар Robinhood тұтынушыларды қорғау шараларына сәйкес келмейтінін көрсететін тұтынушылардың шағымдарын қабылдау үшін веб-сайтында арнайы телефон нөмірін бере алмағанын қосты.
Байланысты
Dash 2 саудасы – жоғары әлеуетті алдын ала сату
- Қазір тікелей эфирде белсенді алдын ала сату – dash2trade.com
- Криптографиялық сигналдар экожүйесінің жергілікті таңбалауышы
- KYC тексерілген және тексерілген
Біздің қатарымызға қосылыңыз Telegram соңғы жаңалықтардан хабардар болу үшін арна
Дереккөз: https://insidebitcoins.com/news/robinhood-is-looking-for-a-sanctions-investigator-to-expand-compliance-team