Екі адамға және бір компанияға заңсыз қауымдастық пулын басқарды және «цифрлық активтерге инвестициялайтын кіріс қоры» арқылы алаяқтық жолмен 44 миллион доллар талап етті деген айып тағылды.
Сотталушылар - Сэм Иккурти, Равишанкар Авадханам және Джафия ЖШҚ, мәртебесі бойынша тыңдау 25 жылдың 2022 мамырына жоспарланған.
Қарастырылып отырған үш қор: Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP және Seneca Ventures LLC, барлық активтері аудандық соттың 11 жылғы 2022 мамырдағы шешімімен бұғатталған. CFTC таратқан ақпаратқа сәйкес,
«CFTC алданған инвесторлардың орнын толтыруды, заңсыз кірістерді қайтаруды, азаматтық ақшалай айыппұлдарды, тұрақты саудаға және тіркеуге тыйым салуды және Тауар биржасы туралы заңның (CEA) және CFTC ережелерін одан әрі бұзуға қарсы тұрақты ескертуді талап етеді».
Шағымда жауапкерлер веб-сайттар мен YouTube бейнелерін «сандық активтерді, тауарларды, туынды құралдарды, своптарды және тауарлық фьючерстік келісімшарттарды сатып алу, ұстау және саудалау үшін кемінде 44 қатысушыдан 170 миллион доллардан астам соманы сұрау» үшін пайдаланды деп мәлімдейді.
Айыпталушылар стекинг немесе жақсы басқарылатын сауда арқылы пассивті кіріс алу үшін қаражатты инвестициялаудың орнына Ponzi схемасына ұқсас түрде басқа пайдаланушыларға қаражатты қайта бөлді деп болжануда.
Әрі қарай, «жауапталушылар оффшорлық ұйымға миллиондаған доллар аударған, ол өз кезегінде шетелдік криптовалюта биржасына ақша аударған болуы мүмкін» деген болжам бар. $ 18 млн.
Ресми шағымда сілтеме жасалған веб-сайттар қазір тоқтап тұр, бұл олардың болжамды алаяқтығына бұдан былай инвесторлар сезімтал болмайтынын болжайды. Сайттың 2021 жылдан бастап кэштелген нұсқаларына сәйкес сайтта екі ереже бар деп мәлімдеген;
«№1 ереже: инвесторларға жылына 15% тұрақты дивиденд төлеңіз
№2 ереже: №1 ережені есте сақтаңыз БҮГІН БАСТАҢЫЗ Ай сайынғы мәліметтерді мәңгілікке алыңыз»
2020 жылғы блог жазбасы олардың «тау-кен» қызметі туралы ақпарат береді. Көбінесе крипто алаяқтары жаңадан келгендерді криптовалюта кеңістігіне тарту үшін қолданатын термин.
Көптеген адамдар криптомайнингпен таныс, бірақ бұл нені білдіретінін түсінетіндер аз. «Тау-кен» терминін қолдану инвесторларды жалған қауіпсіздік сезіміне итермелеу үшін саналы түрде жасалады, өйткені олар криптомайнингте ақша табуға болатынын естіді. Поштада былай делінген;
«Rose City Income Fund қорында біз инвесторларымызға табыс әкелуге бағытталғанбыз. Біз цифрлық ақы төлеу пункттерін пайдаланудан кіріс аламыз. Бұл ақы алу пункттері нарық жоғары немесе төмен болса да, алымдарды жинайды. Біз сенімді табыс әкелетін нарықтық бейтарап стратегияларды қолданамыз. Біздің портфолио холдингтеріміздің бірі - Synthetix, оны біз өткен жылы 0.5 долларға сатып алған едік. Биылғы жылдың наурыз айында бізде тағы бір мүмкіндік бар.
Өкінішке орай, веб-сайт қарт адамдарға бағытталған сияқты, өйткені онда «зейнеткерлер өздерінің жинақтарынан ешқандай кіріс ала алмайды», бірақ олардың қоры «капиталды сақтауға бағытталған». Жақында айыпталушылардың бірі твиттерде:
«Экономикалық ынталандырулардың әлемге не істеп жатқанын көру өте қорқынышты. «Еркін елде» тұтқындар саны 4 есе көп коммунистік, авторитарлық Қытайға қарағанда көбірек».
Шағымда жауапкерлер цифрлық активтерге инвестиция салудың және олар мәлімдегендей ставканың орнына қатысушылар арасында ақшаны қалай аударғаны егжей-тегжейлі сипатталған. Сондай-ақ жауапкердің жеке шоттарына тиесілі және басқаратын шоттарға клиент қаражатының аударылуы туралы жазбалар бар.
Мазасыздандыратыны, егер клиенттердің кез келген қаражаты шын мәнінде крипто активтеріне инвестицияланған болса, оларды қайтарып алу мүмкін емес, өйткені наурыз айында Иккурты болды «ұнай бастайды $ LUNA қазір. До Квон биткоинмен тұрақты монетаны қолдау арқылы ойынды өзгертетін қадам жасады.
Егер қаражат LUNA-ға инвестицияланған болса немесе Anchor Protocol-ге салынған болса, олар бүгінгі құн бойынша 90% -дан астам төмендейді. Есептен болжамды Понци схемасы өз клиенттерінің атынан кез келген криптовалюта активтеріне инвестиция салғаны туралы аз дәлелдер бар сияқты.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/