Артур Хейс өзінің жаңа кәсіпорнымен «біраз ашуға» дайын

BitMEX туынды биржасының негізін қалаушылардың бірі Артур Хейс өзінің Maelstrom деп аталатын отбасылық кеңсесі туралы «көбірек жария болуға» дайын екенін айтты.

Поштада LinkedIn, Хейс: «Сіз біздің инвестициялар бөлімінің басшысы Акшат Вайдияны глобус конференцияларында көресіз», - деді. Вайдя BitMEX фирмасында жұмыс істеді жақында соқты қиындықтармен, Maelstrom-ға қосылғанға дейін үш жылдан сәл астам уақыт бойы алдымен инвестициялық серіктес, содан кейін менеджер, соңында корпоративтік даму және стратегиялық қаржы жөніндегі вице-президент ретінде жұмыс істеді. Бұл оның Маэлстромға қосылғанға дейін болды.

FalconX, Commonwealth, OP Crypto және ChapterOne инвесторларымен бірге Хейс орталықтандырылмаған қаржы жүйесі және маркет-мейкер Elixir үшін тұқым раундына қатысып, 2.1 миллион доллар жинады, оның нәтижелері ағымдағы жылдың қаңтарында ашылды.

Жақында Хейс болжанған өткен жылдың мамырында оған тапсырылған BitMEX-те алты айлық үйде қамауда отырған үлкен депрессия. Ол сотта өткенді «парақтандыруға дайын» ​​екенін айтты.

Билік BitMEX-тің жеңіл KYC саясаты бизнесті заңсыз әрекеттерге, соның ішінде ақшаны жылыстатуға және санкциялардан жалтаруға арналған баспанаға айналдырды деп мәлімдейді.

Хейске бұрынғы айыптар

2020 жылдың қазан айында BitMEX-тің алғашқы қызметкерлері Хейс, Сэмюэл Рид, Бен Дело және Грегори Дуйер алғаш рет Банк құпиясы туралы Заңды (BSA) бұзды деген айыппен, ал екіншісінде осыған байланысты қастандық жасады деген айып тағылды.

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) және қаржылық қылмыстарды бақылау желісі (FinCEN) басқа корпорациялармен қатар төрт адамға және BitMEX-ке қарсы азаматтық іс қозғады, нәтижесінде ақшалай айыппұлдар салынды. BitMEX-ке 100 миллион доллар айыппұл салынды, ал оның иелері Хейс, Рид және Дело әрқайсысы 10 миллион доллардан шығаруға мәжбүр болды.

Хейс прокурорлармен кінәсін мойындау туралы келісімге келді, ол үкім шығару нұсқауларын бір қылмыс үшін ең көбі бес жылдан алты және он екі айға дейін төмендетті. Ол Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша АҚШ округтік сотында мерзімін өтейтін болады.

АҚШ азаматы және Сингапурдың бұрыннан келген тұрғыны Хейс сәуір айында өзінің адвокаттары мен федералды прокурорлар арасындағы келісімнің бір бөлігі ретінде Гавайидегі АҚШ билігіне тапсырылды. Оның анасы 10 миллион долларлық облигацияға қол қойды және ол 1 миллион доллар қолма-қол ақшамен босатылды.

Бізді Google жаңалықтарында бақылаңыз