Кейбір АҚШ федералды прокурорлары Binance бас директоры Чанпэн Чжаоға қарсы қылмыстық іс қозғауға дайын.
А айтуынша соңғы есеп Reuters агенттігінің хабарлауынша, АҚШ-тың «кем дегенде» жарты оншақты федералды прокуроры Binance бас директоры Чанпэн Чжаоға қарсы қылмыстық іс қозғау үшін жеткілікті дәлелдер жинағанына сенімді.
Дегенмен, мұндай агрессивті қадамға көбірек дәлел болуы керек деп қоршауда қалғандар да бар. Прокурорлар арасында консенсус болмағандықтан, ірі биржаға қатысты ірі тергеудің аяқталуы әзірге кейінге қалдырылды.
Бұл туралы анонимді дереккөздерге сілтеме жасаған хабарда айтылған Бинус және оның топ-менеджерлеріне ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді бұзды және жаман актерлердің санкциялардан жалтаруына жол берді деген айып тағылуы мүмкін.
АҚШ прокурорлары айырбасты заңсыз жолмен алынған қаражатты жылыстату үшін пайдаланатын қылмыскерлерге қатысты алаңдаушылыққа байланысты Binance-ті тергеуді 2018 жылы бастады.
Осы жылдың басында жүргізілген Reuters тергеуіне сәйкес, Binance қылмыстық және санкциялардан жалтарғандардан миллиардтаған долларға лас крипто өңдеген деген болжам бар.
Binance командасы болжамды түрде жоққа шығарылды мақалада айтылған айыптаулар, оның қауіпсіздік және сәйкестік тобы өз қызметкерлерін 500% арттырды деп мәлімдейді. Бұған қоса, биржа АҚШ Әділет министрлігінің бұрынғы Ақшаны жылыстату және активтерді қайтару бөлімінің (MLARS) басшысы Кендалл Дэйді прокурорлармен талқылау үшін жалдағанына қарамастан, оның ішкі жұмысы туралы ешқандай түсінігі жоқ екенін айтады.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, Әділет министрлігі Деймен мүмкін болатын кінәсін мойындау туралы мәмілелерді талқылады.
Ең үлкен криптовалюта Bitcoin бағасы Binance жаңалықтарында 17,000 XNUMX доллардан төмен түсті.
Дереккөз: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us