Reuters агенттігінің жаңа есебінде Binance ережелерге сәйкес келмейтіндіктен өз платформасында ақшаны жылыстатуға мүмкіндік беруі мүмкін екенін көрсетті.
Есепке сәйкес, Binance тұтынушыларға әлсіз тексеру жүргізді, реттеушілерден ақпаратты жасырды және сәйкестік бөлімінің ұсыныстарына қарсы әрекет етті.
Binance заңнамасына сәйкес келе ме?
Бұл жаңа айыптау биржа өзін реттеуге қолайлы платформа ретінде көрсетуге күш салған кезде келеді.
Сауда көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен криптовалюта биржасы өткен жылы бірнеше реттеуші шектеулердің орталығында болды. Бірақ ол реттеушілермен жұмыс істеуге және сәйкестік талаптарын орындауға деген ұмтылысын сақтауды жалғастырды.
Reuters-тің тергеуі Binance үнемі нормативтік талаптарға сәйкестік туралы жария түрде сөйлескенімен, оның жеке әрекеттері нәтиже бермейді.
… Жаңа есеп олай емес дейді
Есепке сәйкес, Binance бас директоры Чанпэн Чжаоның реттеуші қадағалауды құптайтыны туралы көпшілік алдында мәлімдемесі жай өтірік. Биржаның реттеушілермен толық ынтымақтастығы жоқ екені анықталды.
Reuters хабарлағандай, Binance компаниясының Мальта заңдары бойынша басқарылатыны туралы мәлімдемесі жаңылыстырады. Биржа Мальта билігіне лицензия алу және қоныс аударуды ұсыну үшін жүгінгенімен, ақырында ол орындалмады.
Бұл мәселеге жақын дереккөздер биржа аралдағы ақшаны жылыстатуға қарсы қатаң ережелерге байланысты тоқтатылды деп мәлімдейді.
Тергеу сонымен қатар компанияның бірнеше топ-менеджерлерінің сәйкестік деңгейлеріне алаңдаушылық танытқанын көрсетті. Бірақ CZ басқаратын биржа бірнеше рет бұл ұсыныстарға қарсы әрекет етті.
Ашық емес корпорацияны қабылдау арқылы фирма ұлттық ережелерден тыс жұмыс істеді. Бұған қоса, компания өз юрисдикциясын айтудан бас тартты, бұл реттеушілерге оның жұмысын бақылауды қиындатты.
Айта кетейік, Оңтүстік Африка, Ұлыбритания, Сингапур және басқалар сияқты елдердің реттеушілері тұтынушыларға платформаны пайдалану туралы ескертті.
Есепке арналған ақпарат бұрынғы басшылармен және қызметкерлермен сұхбат және әртүрлі ресми құжаттарды қарау арқылы алынды.
CZ Reuters агенттігіне жауап береді
Чанпэн Чжао бұл жай ғана FUD деп мәлімдеді. Криптовалюта миллиардерінің твиттерінде: «Журналистер Binance-тен босатылған адамдармен және нәтиже бермеген серіктестермен сөйлесіп, бізді жамандауға тырысады. Біз ақшаны жылыстатуға қарсы, ашық және құптаушы реттеуге назар аударамыз».
Кейінірек ол tweeted Binance банктер сияқты ақшаны жылыстатуға қарсы құралдарды пайдаланады. Чжао сонымен қатар биржа бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдарымен жұмыс істегенін және ол үшін бірнеше алғыс хаттары бар екенін айтты.
Сіз бұл тақырып туралы не ойлайсыз? Бізге жазыңыз және айтыңыз!
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/