Binance ақшаны жылыстатуға қатысты айыптарға тап болуы мүмкін

АҚШ Әділет министрлігі 2018 жылы ақшаны жылыстатуға қарсы заңның тергеуінде криптовалюта айырбастау туралы шешімге қайшы келеді. 

DOJ Binance зарядтауды қарастырады

Сауда көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен криптовалюта биржасы оның ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) заңдарына сәйкестігіне қатысты ұзақ мерзімді тергеу нысаны болды. Тергеу 2018 жылы басталды және кейбір федералды прокурорлардың пікірінше, компанияны айыптау үшін жеткілікті екенін дәлелдейтін дәлелдер жинады. Деп хабарлайды Рейтер агенттігі шамамен жарты ондаған федералды прокурорлар биржаға қарсы жиналған дәлелдер Binance компаниясының жеке басшыларына, соның ішінде бас директор Чанпэн Чжаоға қарсы қылмыстық айыптауды қолдау үшін жеткілікті болады деп санайды. Алайда, басқа прокурорлар наразылық білдіріп, крипто биржасына қарсы заңды түрде қозғалу үшін маңыздырақ дәлелдер қажет екенін айтты.

Қатысқан басқа бөлімдер

Тергеуге Әділет департаментінен бөлек тағы үш мемлекеттік орган қатысуда. DOJ мәліметтері бойынша, қаржы компаниясына қарсы ақшаны жылыстату бойынша айыптарды Ақшаны жылыстату және активтерді қайтару бөлімінің (MLARS) басшысы бекітуі керек. Сонымен қатар, Сиэтлдегі Вашингтонның Батыс округі бойынша Америка Құрама Штаттарының прокуратурасының және Ұлттық криптовалютаны қорғау тобының (NCET) басшылары да DOJ криптовалюта компаниясына қарсы қандай да бір шара қолданар алдында мақұлдауы керек. 

Ақшаны жылыстату және басқа айыптар

Компания жақында оның BTC қорлары бар екенін анықтады артық қамтамасыз етілген, Reuters тергеуі криптографиялық фирманың қаржылық жағынан AML заңдарына сәйкес келмейтінін анықтады. Binance ақшаны жылыстатуға қарсы қатаң бақылауды жүзеге асыра алмады, сонымен қатар санкцияланған адамдар мен топтар үшін 10 миллиард доллардан астам төлемдерді өңдеді және АҚШ реттеушілерінен жалтару үшін сөз байласты. Компанияға лицензиясыз ақша аудару, ақшаны жылыстату және қылмыстық санкцияларды бұзғаны үшін айып тағылуы мүмкін. Әділет министрлігі Binance мен оның басшыларын айыптау, кінәні мойындау туралы келісімге келу немесе істі толығымен тоқтату туралы соңғы сөзді айтады. 

Қылмыстық айыптар нарықты шайқауы мүмкін 

Қылмыстық сот ісін жалғастыру крипто табытындағы тағы бір шеге болар еді. Өсіп келе жатқан инфляция, LUNA апаты, FTX апаты және киберқылмыскерлердің көптеген эксплуатациялары салдарынан сала қазірдің өзінде күресіп келеді. Binance және оның бас директоры Чанпэн Чжао саланың қалған бірнеше тіректерінің бірін сақтап қалды. Қылмыстық айыптаулар бұл сала үшін өлімге әкелуі мүмкін, ол қалпына келмеуі мүмкін. 

Reuters агенттігі Binance бұл мәселені тыныш ұстауға тырысқанын анықтады. Шынында да, прокурорлардың компанияны айыптау туралы ақылдасып жатқаны туралы ешқандай жаңалық немесе хабарламалар болған жоқ. Криптовалюта компаниясы қылмыстық қудалау онсыз да нәзік нарықты бүлдіруі мүмкін деп сендірді және бұл астыртын әрекет Binance және бүкіл крипто нарығын тұрақсыздандыру үшін дайындалуда. Binance заңгерлік тобы әділет департаментінің шенеуніктерімен кездесуде, оның ішінде әлеуетті кінәні мойындау туралы мәмілелерді әзірлеуде. 

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.