Binance ақшаны жылыстату схемасымен $1.5 млн байланысын тоқтатты

Үндістанның құқық қорғау агенттігінің Құқық қорғау басқармасы (ED) Binance криптовалюта биржасында депозитке салынған 1,5 миллион доллардан астам қаржыны тоқтатты. Қаражаттар биткоинге WazirX крипто биржасына және E-Nuggets деп аталатын мобильді ойын қолданбасына транзакция байланысы арқылы аударылды.

А айтуынша атқару департаментінің баспасөз хабарламасы, Мобильді қосымша Аамир Ханмен байланыстырылды және ақшаны жылыстату фактісі бойынша тергеу шілде айында басталды. Бұл жеке тұлғаға және басқаларға Федералдық банк органдары берген шағым бойынша ақшаны жылыстату туралы заңды бұзды деген айып тағылды.

Осы болжамды заңсыз әрекеттерге қатысы бар ұйымдар E-Nuggets мобильді ойын қолданбасы, WazirX крипто биржасы, оның бас компаниясы Zanmai Labs және Binance крипто биржасы болып табылады. Биткоинист ретінде деп хабарлайды, Changpeng «CZ» Чжао, Binance бас директоры, айыптауларды жоққа шығарды.

Екі ай бұрын, бастапқы тергеу басталған кезде, CZ Twitter-де WazirX-ке қатысы бар екенін түсіндіріп, биржа платформалары арасында қаржылық байланыстар жоқ екенін айтты. Сол кезде ED бұл субъектілерді «бос» реттеуші бақылаумен және «Өз тұтынушыңызды біліңіз» (KYC) саясаты жоқ жұмыс істейді деп айыптады. Құқық қорғау органы былай деп мәлімдеді:

Түсініксіздікті ынталандыру және AML нормаларын жеңілдету арқылы ол шамамен 16 айыпталған финтек компаниясына криптографиялық жолды пайдаланып қылмыстан түскен кірістерді жылыстатуға белсенді түрде көмектесті.

Енді ED E-Nuggets-тің артында тұрған адам Аамир Хан қолданбаны «қоғамды алдау мақсатымен» жасаған деп мәлімдейді. E-Nuggets-тен «үлкен ақша» жиналғаннан кейін, күдікті транзакцияларды тоқтатып, қаражатты алып тастады.

Кейінірек нашар актер қолданба серверлерінен қолданушылардың деректерін «өшірді». ED ұрланған қаражат крипто биржалары арқылы аударылғанын мәлімдейді. Нашар актерлар WazirX криптовалюта биржасында «жалған шоттарды» ашып, қаражатты депозитке салып, содан кейін қаражатты Binance-ке аударуға кірісті. Шығарылым мәлімдейді:

Аталған аударылған криптовалюталардың қалдығы, яғни Binance криптовалютасындағы 77.62710139 биткоин баламасы 1573466 АҚШ долларына (шамамен 12.83 крон рупий) қалдырылды.

Binance құқық қорғау органдарымен ынтымақтастықты арттыра ма?

Binance-ті ED және басқа ұйымдар ақшаны жылыстатуға және басқа да қылмыстық әрекеттерге мүмкіндік берді деп айыптады. Компания өкілдері, оның ішінде оның бас директоры, платформаның KYC және ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) саясатын қорғап, кез келген айыптауларды жоққа шығарды.

CZ бөліскен соңғы жазбада, биржа жариялады «Құқық қорғау қызметкерлерін оқытудың жаһандық бағдарламасы». Binance айтуынша, бастама «құқық қорғау органдарына қаржылық және киберқылмыстарды анықтауға көмектесу және цифрлық активтерді пайдаланатын нашар субъектілерді қудалауға көмектесу» үшін жасалған.

2021 жылы криптовалюта биржасы Тергеу бөлімін іске қосты. Биржа ұсынған деректер бұл топтың бүкіл әлем бойынша бірнеше іс-шараларға қатысқанын және бірнеше елдің құқық қорғау органдарымен жұмыс істегенін айтады.

Биржа өзінің KYC және AML саясаты және халықаралық құқық қорғау органдарымен ынтымақтастығы оларға Францияда, Италияда, Испанияда және басқаларда жұмыс істеуге лицензия алуға мүмкіндік берді деп мәлімдейді. Жазу кезінде Binance Coin (BNB) аз уақыт аралығында 279% пайдамен 3 долларға сауда жасайды.