Тергеу есебінде Binance ірі криптовалюта биржасы Binance.US есептік жазбасынан бас директор Чанпэн Чжао басқаратын сауда фирмасына шамамен 400 миллион доллар қаражатты аударудың артында тұрғанын болжайды.
Reuters агенттігінің 16 ақпандағы есебіне сәйкес, Binance банктік жазбалары мен компания хабарламаларын зерттеу көрсетті 400 жылы Binance.US басқаратын шоттан Merit Peak сауда фирмасына 2021 миллион доллардан астам транзакциялар сериясы жіберілді. Америка Құрама Штаттарының бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы тергеу басталғаны хабарланды 2022 жылдың ақпанында Binance.US және сол сауда фирмасы арасындағы ықтимал байланыстарға.
Reuters хабарлағандай, Binance.US өкілі Merit Peak «Binance.US платформасында сауда жасамайды және ешқандай қызмет түрін ұсынбайды» және тек биржа қызметкерлері оның банктік шоттарына қол жеткізе алады. Қаражатты Binance.US компаниясы Silvergate банкінде BAM Trading Services ретінде іске асырды.
Есеп Binance ортасында төмендеді баспа ісі «Крипто-экожүйедегі сенімділікті арттыру» деп аталатын блог жазбасы, онда биржа тұтынушылардың активтерін «тек тұтынушылар нақты рұқсат берген тәсілдермен пайдалану керек» дейді. Binance Reuters агенттігінің ұқсас есебіне қарсы шықты 2022 жылдың маусымынан бастап айырбас миллиардтаған долларға ақшаны жылыстатуға көмектесті деп айыптап, жаңалық агенттік жалған ақпарат таратып жатыр деп мәлімдеді.
Олардың арасында параллельдік орнатуға талпыныстар көп болды https://t.co/AZwoBOgsqS және банкротқа ұшыраған алаяқтық биржалар. Нақты фактілер өзі туралы айтады: салыстыруға болмайды.
Біздің жетекші командамыз бұрынғы DOJ, SEC, FBI және NYFed қызметкерлерінен тұрады, олар… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Ақпан 16, 2023
Қатысты: Binance АҚШ реттеушілерінің ықтимал айыппұлдары үшін чек кітапшасын дайындады: Есеп
2019 жылы іске қосылған Binance.US Binance-тен бөлек ұйым ретінде жұмыс істейді, ол жергілікті ережелерге байланысты Америка Құрама Штаттарының пайдаланушылары үшін қол жетімді емес. Нью-Йорк қаржылық қызметтер департаментінің билігі де хабарлады Binance резервтерін мақсатты, бұл оның BUSD-ға қарсы күреске әкелді (BUSD) стабилкоин.
Жаңарту (17 ақпан, 2:23 UTC): Бұл мақала Binance.US сайтының 16 ақпандағы твиттерін қосу үшін жаңартылды.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report