Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы WazirX-ті оның платформасы арқылы 2,790 крон үнді рупийін (350 миллион доллардан астам) жылыстатуға көмектескенін анықтау үшін тексеріп жатыр, деп хабарлады елдің Қаржы министрі Панкадж Чаудхари, деді жергілікті БАҚ.
Binance-тің тәуелсіз еншілес ұйымы ретінде жұмыс істейтін биржа 1999 жылғы «Валюталық валютаны басқару туралы» заңның (FEMA) ережелерін бұзды деген болжам бар, тергеу нәтижесінде шамамен 350 миллион доллар тұратын крипто активтері белгісіз әмияндарға жіберілген.
Реттеуші WazirX-ті криптоға қатысты екі іс бойынша зерттеп жатыр. Жағдайлардың бірінде WazirX Binance-тің қабырғалы инфрақұрылымын «блокчейндерде жазылмаған және осылайша жұмбақ жасырылған» транзакцияларды жасау үшін пайдаланды деп айтылады.
Чаудхари криптовалюталарды реттеуде жаһандық ынтымақтастыққа шақыруды қайталады. Ол айтты:
«Криптовалютаға қатысты кез келген саясат жүйесі тәуекелдер мен артықшылықтарды бағалау және жалпы таксономия мен стандарттар эволюциясы бойынша маңызды халықаралық ынтымақтастықтан кейін ғана тиімді болуы мүмкін».
Тергеуді жалғастыра отырып, ED WazirX-ке оның басшыларын одан әрі жауап алу үшін оның алдына келу үшін Себепті көрсету туралы хабарлама (SCN) шығарды.
WazirX және үнді реттеушілері
WazirX болды сатып алынды 2019 жылы Binance ұсынған, бірақ көптеген жағдайларда үнді реттеушілері валюталық және ақшаны жылыстату жөніндегі нұсқаулықтарды сақтамағаны үшін ескерту жасады.
2021 жылдың маусым айында WazirX ED-де болжам бойынша тергеуде болды жеңілдету 27.90 миллиард рупийді (381.93 миллион доллар) құрайтын заңсыз трансшекаралық транзакциялар. Тергеу мәліметтері бойынша, Қытай азаматтары қылмыстық кірістерді USDT-ге айырбастағаннан кейін WazirX арқылы бағыттау арқылы жылыстатқан.
WazirX негізін қалаушылар Нишал Шетти мен Сиддхарт Менон биржаны қорғаған кезде оның барлық қолданыстағы заңдарға сәйкес екенін мәлімдеді.
Бизнес бүгін Үндістандағы крипто реттеуі күшейтілгендіктен, бірлескен құрылтайшылар Дубайға қоныс аударды деп бұрын хабарлаған болатын.
Үндістан Crypto үшін жағымсыз болды
Үндістанның криптоға тыйым салуға бірінші әрекеті болды Сәуір 2018, «тұтынушылардың құқықтарын қорғау, нарықтың тұтастығы және ақшаны жылыстатумен байланысты тәуекелдер негізінде. Алайда бұл шешім Жоғарғы соттың үкімі бойынша жойылды Наурыз айы 2020.
Бірақ шілдеде үкімет кіріске 30% салықты және қосымша салықты енгізу арқылы криптоға жабайы болды. 1% салық Бастапқы (TDS) мөлшерлемесі бойынша шегеріледі. Биржалардағы сауда көлемі айтарлықтай төмендеді, WazirX 74 маусымдағы жағдай бойынша жыл сайынғы 30%-ға төмендегенін хабарлады.
WaxirX және Zebpay жүргізген кейінгі сауалнама мұны анықтады 83% Крипто трейдерлері қатаң салық шараларына байланысты сауда жиілігін қысқартты.
Салықтарды азайтуға шақырғандарға қарамастан, Қаржы министрі Панкадж Чаудхари салық саясаты Үндістанның Резервтік банкі (RBI) оны пайдаланушыларды «қауіпті» транзакцияларға қатысудан бас тарту шарасы ретінде пайдалануға тырысатындықтан, салық саясаты сақталады деп сендірді.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/