Қараша айында FTX апатқа ұшырағаннан кейін өзінің бірінші сұхбатында Binance басшысы Чанпэн Чжао (CZ) Binance таза биржа екенін - ол сауда-саттыққа сәйкес келетінін, бірақ фьючерстермен сауда жасамайтынын немесе сауда дүкені сияқты әрекет етпейтінін айтты.
«Біз өте таза және өте қарапайым бизнеспіз», - деді CZ маған бірдеңе сұраңыз (AMA) Twitter Spaces 15 қарашада — FTX құлдырағаннан кейін бір күн өткен соң. «Біз фьючерстік сауданы өзіміз де жасамаймыз. Бізде ломбардпен сауда жасайтын фирма жоқ. Сондықтан біз өзіміз сауда жасау арқылы ақша табуға тырыспаймыз ...
«Соңында, бізде маркет-мейкерлер бар және өтімділікті қамтамасыз ететін үшінші тарап маркет-мейкерлеріне қатты сенеміз», - деді ол. «Мен инвестор және акционер болып табылатын бір маркет-мейкер бар, ол өтімділік провайдері пайда әкелмейді. Сондықтан біз ақшаны жоғалтпауға тырысамыз, сондықтан олар тек нарықта өтімділікті қамтамасыз етеді және пайда әкелмейді ».
Сол сұхбат барысында CZ Binance аудиторларының бірі де FTX аудиторы болғанын мойындады, бірақ атын атамады. Оның қорларының дәлелін тексерген FTX аудиторлары Арманино ЖШС болды, бірақ FTX жарылысынан бері ол крипто биржаларына тексеру қызметтерін ұсынуды тоқтатты.
Дегенмен, кешегі АҚШ тауар фьючерстерінің сауда комиссиясының (CFTC) Binance, CZ және бас сәйкестік жөніндегі офицері Сэмюэл Лимге қарсы берген шағымы фирманың ең сенімді екенін көрсетеді. is сауда дүкені. Чикаго федералды сотында берілген талапқа сәйкес, Binance өзінің «кванттық үстелі» арқылы өзінің тіркелмеген сауда операциясына ие.
Толығырақ: CZ фирмаларына миллиондаған долларлық аударымдар Кэтрин Колиді шатастырды
CFTC Binance өз платформасында CZ-ге байланысты 300 шотпен және АҚШ-тағы Merit Peak және Sigma Chain сауда фирмаларымен сауда жасағанын айтады. CZ сонымен қатар өзінің екі жеке шотымен сауда жасады, ал Merit Peak Binance клиенттерімен OTC транзакцияларын жасады. Sigma Chain туынды құралдарымен саудаланады. Binance ешқашан өз нарықтарын өз клиенттеріне қарсы саудалағанын жариялаған жоқ.
Сонымен қатар, CFTC Binance және CZ заңсыз туынды құралдарды үнемі ұсынып, АҚШ тұтынушылары үшін өз тұтынушыңызды білу (KYC) және ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) тиісті тексерулерді қолдамады деп мәлімдейді. Комиссия фирманың жоғарғы басшылары жіберген хабарламаларды шешім қабылдаушылардың оның көлеңкелі операциялары туралы көбірек білетінін мойындау ретінде алады - олар оны белсенді түрде ынталандырды.
CZ CFTC костюмінің мағынасыз екенін айтады, бірақ ол Binance АҚШ-ты жабуға мәжбүр етуі мүмкін
CZ CFTC шағымдарына жауап берді. Комиссия шағымымен сол күні жарияланған Binance блогында ол «Binance.com ешқандай жағдайда пайда табу үшін сауда жасамайды немесе нарықты «манипуляцияламайды» деді.
CZ Binance бірқатар жағдайларда «сауда-саттық жүргізетінін» мойындағанымен, олардың барлығы шығыстарды жабу үшін криптовалюталық кірістерді фиатқа түрлендіруге немесе өтімділігі аз жұптар үшін өтімділікті қамтамасыз ететін аффилиирленген тұлғалармен «сауда-саттыққа» арналған қажетті іскерлік әрекеттер», - деді ол.
«Бұл аффилиирленген тұлғалар үлкен пайдаға ие болмау үшін арнайы бақыланады», - делінген хабарламада.
CZ әрі қарай қызметкерлерге фьючерстермен, соның ішінде өзімен де сауда жасауға рұқсат етілмейтінін айтты. «Мен Binance Launchpad, Earn, Margin немесе Futures бағдарламаларына ешқашан қатысқан емеспін», - деп жазды ол.
Сонымен қатар, CFTC-тің Binance тиісті KYC және AML тексерулерін жүзеге асыра алмағаны туралы мәлімдемелері CZ тарапынан қабылданбады. «Біз американдық пайдаланушыларды ұлты (KYC), IP (соның ішінде АҚШ-тан тыс жерде жиі қолданылатын VPN соңғы нүктелері), ұялы байланыс операторы, құрылғының саусақ іздері, банктік депозиттер және ақша қаражаттары, блокчейндегі депозиттер мен ақша қаражаттары, несие картасының жәшік нөмірлері және т.б. бойынша блоктаймыз.
«Біз Binance-тен анағұрлым жан-жақты немесе тиімдірек жүйелерді қолданатын басқа ешбір компанияны білмейміз».
Толығырақ: Қытайлық пайдаланушылар Binance көмегінің арқасында Binance KYC-ті айналып өтті
Binance өкілі Protos-қа: «Біз соңғы екі жылда біздің платформамызда белсенді американдық пайдаланушылардың болмауын қамтамасыз ету үшін айтарлықтай инвестиция жасадық. Осы кезеңде біз сәйкестік тобымыздағы 100-ге жуық адамнан бүгінде 750-ге жуық негізгі және қолдау көрсететін сәйкестік персоналына, соның ішінде құқық қорғау немесе реттеуші органдарда бұрын тәжірибесі бар 80-ге жуық қызметкерге және сәйкестік бойынша кәсіби сертификаттары бар шамамен 260 персоналға ауыстық».
Дегенмен, CFTC Binance пайдаланушыларды KYC және AML тексерулерін айналып өтуге шақырды деп мәлімдейтін жалғыз ұйымнан алыс. Өткен аптада жарияланған CNBC есебінде материктік Қытайдағы пайдаланушыларға Binance қызметкерлері Тайваньдағы сияқты тіркелу үшін VPN пайдалануды бұйырғанының күшті дәлелдерін көрсетеді. Оларға АҚШ, Сингапур немесе Гонконгтан шыққан VPN желілерін пайдаланбау керектігі айтылды, өйткені Binance сол елдердегі пайдаланушыларды шектейді.
2022 жылдың шілдесінде Reuters хабарлауынша, Binance ирандық пайдаланушыларға қызмет көрсету арқылы АҚШ санкцияларынан бас тартты. Ол жоғары деңгейдегі басшылардың олқылықты білетінін және тіпті іштей бұл туралы мақтанғанын көрсететін дәлелдер келтірді.
Брокер Бернштейннің есебіне сәйкес, Binance АҚШ қазіргі уақытта биржаның жаһандық операцияларының 5%-дан азын құрайды. Дегенмен, CFTC талап-арызында Binance АҚШ-тың Binance сауда кірісінің 16% үлесін қосады деп мәлімдейтін ішкі қаржылық есеп беру пакеті келтірілген.
Егер CFTC талаптары федералды сотта дәлелденсе, комиссия CZ-ге қарсы қылмыстық іс қозғай алмайды. Дегенмен, оның Binance-ті қомақты айыппұлдар мен айыппұлдармен ұрып-соғуға немесе Binance АҚШ-ты есеп айырысу кезінде толығымен жабуға күші бар. Бернштейннің айтуынша, бұл крипто нарықтарына айтарлықтай әсер етпейді, өйткені бұл Binance-тің жалпы кірісі үшін маңызды емес.
Бірақ оның Binance-тің өмір сүруіне әсері туралы бірдей айту мүмкін емес. Бұл АҚШ-та да, жаһандық деңгейде де биржаның алдында тұрған жалғыз реттеуші тексеруден алыс. АҚШ-тағы ең үлкен крипто биржасының жабылуы басқа юрисдикциялардағы реттеуші тексеруге әсер етуі мүмкін. CZ өте таңқаларлық айыптаулардың өсіп келе жатқан тауын жоққа шығарған сайын, олардың еңбегі жоқ екеніне сену қиындай түседі.
Қара шрифтпен жазылған дәйексөздер біздің басты назарымыз. Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter, Instagram және Google News қолданбаларына өтіңіз немесе YouTube арнамызға жазылыңыз.
Дереккөз: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/