Binance.US CZ басқаратын серіктес фирмаға 400 миллион доллар жіберді

Binance.US компаниясы Binance бас директоры Чанпэн Чжао басқаратын фирмаға шамамен 404 миллион доллар жіберді. Feb. 16 Рейтер агенттігінің есебі.

Бұл есепте Binance.US BAM Trading атауымен Silvergate банкіндегі шоттан Merit Peak Ltd деп аталатын сауда фирмасына миллиондаған доллар жібергені айтылады.

Merit Peak Binance бас директоры Чанпэн Чжаоны басқарушы етіп тағайындады. Binance және Binance.US бөлек жұмыс істеуі керек 2019 бастап. Осылайша, жоғарыда көрсетілген транзакциялар Чжаоның Binance.US-ке сәйкес емес қаржылық байланысы болуы мүмкін дегенді білдіреді.

Reuters транзакциялар Binance-тің Binance.US қаржысын бақылайтынын білдіреді дегенге дейін барды. Сондай-ақ, ол Merit Peak-тің Binance.US сайтының дилері болғанын және реттеушілерге сілтеме жасай отырып, бұл мәселе бойынша жария ақпараттың болмауы мүдделер қақтығысын тудырғанын айтты. Алайда Reuters аударымдардың себебін таба алмады және аударылған қаражаттың биржа клиенттеріне тиесілі екенін анықтай алмады.

Трансферттер 2020 жылдың аяғында және 2021 жылдың бірінші тоқсанында орын алды. Шамамен сол уақытта бұрын Binance.US-ның бас директоры қызметін атқарған Кэтрин Коли кенеттен компанияны тастап, әлеуметтік желіде қараңғылық танытты. Reuters бүгін Coley әдеттен тыс транзакцияларды байқағанын және фирмадан кетер алдында Binance.US басқа қызметкерлеріне сұрақ қойғанын айтты.

Reuters ақпаратын Binance.US жеке банк жазбалары мен хабарламаларынан алды. Binance.US транзакцияларға түсініктеме бермеді, бірақ Reuters агенттігіне «ескірген ақпаратқа» қол жеткізгенін айтты. Binance.US Reuters агенттігіне Merit Peak өзінің сауда қызметтерін пайдаланбайтынын айтты. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Merit Peak қызметі белгісіз күні тоқтатылған.

Binance.US және Merit Peak арасындағы байланыс содан бері назар аударды ақпан 2022, АҚШ ӘКК биржаның әртүрлі серіктестерін тексеріп жатқаны туралы хабарланған кезде. Бұл есепте SEC бірінші рет Binance.US-ті 2020 жылы шақырғанын айтады.