Binance есірткі картельімен ақшаны жылыстату үшін пайдаланылады: есеп

АҚШ-тың есірткіге қарсы әрекеті (DEA) тергеуіне сәйкес, бірнеше елде жұмыс істейтін есірткі картельі Binance-ті миллиондаған заңсыз кірістерді аудару үшін пайдаланды.

Forbes деп атап өтті тергеу агенттігі Binance арқылы банданың табысы 40 миллион долларға дейін жетуі мүмкін деп мәлімдеді. Бұл ақшаны жылыстатуға қатысты елеулі істің назарына көлем бойынша ең үлкен айырбасты қойды.

15 миллион доллардан 40 миллион долларға дейін жуылған картель

Биылғы жылы Binance-тен 200 миллион доллар стратегиялық инвестиция алған ақпарат құралы, деп мәлімдеді биржа қылмысты қадағалау үшін агенттікпен тығыз жұмыс істейді. Зерттеу қағазға түскен іздеу ордеріне сәйкес 2020 жылы басталды. Агенттіктің ресми дереккөздері пайдаланушы қарапайым қолма-қол ақшаны криптовалютамен айырбастауға әрекет жасаған жағдайда сілтемелерді тапты деп хабарлайды.

Тергеу мәліметтері бойынша, саудагер қаражаттың шығу тегін отбасылық асханалар мен мал фермаларынан келген деп бұрмалаған. Бұл адам 2021 жылы қамауға алынды. Көп ұзамай жасырын агентпен жасалған транзакция ізі ақшаны жылыстату үшін пайдаланылған шотты ашты.  

Іздеу ордеріне сәйкес, жоғарыда аталған шот 146 жылы 42 миллион доллардан астам сомаға 2021 криптовалютаны сатып алып, 38 сату тапсырысы бойынша 117 миллион доллардан астам сатты. DEA есірткі сату осы кірістің кем дегенде $16 миллионын құрады деп есептеді.

DEA ақпаратшылары LocalBitcoins сияқты әртүрлі сауда платформаларында онлайн режимінде болады. Мексикалық банда АҚШ пен Мексикадан басқа Еуропа мен Австралияда да жұмыс істейді деп айтылады. Ал картель негізінен айналысады мет және кокаин, есеп бойынша.

Binance үшін бітпейтін реттеу мәселесі

Binance бас директоры Чанпэн Чжао твиттерде блокчейндердің ашықтығы қылмыскерлерге қарсы жұмыс істейтінін және заңсыз әрекеттер үшін жақсы құрал болмауы мүмкін екенін жазды. Өткен айда Оңтүстік Кореяда бір адам болды прозаcқолданылған криптовалютамен төлеу арқылы тыйым салынған есірткіні алу үшін.

Мамыр айында Binance өз блогында мәлімдеді кейінгі биржа АҚШ-тың Есірткіге қарсы күрес агенттігіне заңсыз есірткі сатушылармен байланысы бар 100-ден астам аккаунтты ұстауға көмектескен.

Дегенмен, Binance біраз уақыттан бері реттеу мәселелерімен айналысады. Жақында Reuters деп мәлімдеді сол Binance жасырып жүрді биржаның корпоративтік құжаттарына сілтеме жасау арқылы оның сауда-саттықтарын халықтан жүзеге асырады. Ол 2022 жылы $22 триллион доллардан асатын транзакциялар биржаның «қара жәшігі» болып көрінді деп мәлімдеді.

Бұған дейін ақпарат құралы АҚШ-тың Әділет министрлігі Binance компаниясын ақшаны жылыстатуды бұзғаны үшін тексеріп жатқанын мәлімдеді.

Бұл орын алған кезде, Binance жариялады Сейсенбіде ол цифрлық активтер қауымдастығы арқылы қолдау көрсету үшін Цифрлық сауда палатасына қосылды.

Міне, реттеушілер күшейтілуде ақшаны жылыстатуға қарсы/терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес.

Chainalysis компаниясының 2022 жылғы есебіне сәйкес, криптовалюталарға қатысты қылмыстық әрекет 2021 жылы шарықтау шегіне жетті, қылмыстық мекенжайлар 14 миллиард доллар жинады.