Осы мәселе бойынша білімі бар шенеуніктердің айтуынша, BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбхани Америка Құрама Штаттарында 2.4 миллиард долларлық Понци схемасы үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылғаннан кейін өзінің туған жері Үндістаннан жоғалып кетті.
Кумбхани болды сотталды BitConnect негізін қалаушы осы криптовалюта платформасындағы инвесторлардан алаяқтық жолмен 2 миллиард доллардан астам қаражат жинады деп мәлімдеген Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы. Алайда, ӘКК хабарламаны іс жүзінде жеткізу үшін оның қайда екенін анықтай алмады.
Кумбхани қоныс аударды ма?
Дүйсенбіде Бағалы қағаздар және биржа комиссиясының адвокаты Ричард Примофф сотта BitConnect негізін қалаушы Үндістаннан басқа елдегі белгісіз мекен-жайға көшкен болуы мүмкін деп мәлімдегенде, Кумбханидің қайда екендігі күмән тудырды.
«Қараша айынан бастап комиссия Кумбханидің мекен-жайын анықтау үшін сол елдің қаржылық реттеуші органдарымен кеңесіп жатыр. Алайда қазіргі уақытта Кумбханидің орналасқан жері белгісіз ».
ӘКК АҚШ округінің судьясы Джон Коелттен Кумбханидің орнын анықтауға әрекет жасау және егер оның Америка Құрама Штаттарында екені анықталса, оған хабарлама жіберу үшін 30 мамырға дейін ұзартуды сұрады.
Жаппай Понци схемасы
Егер Кумбханидің Америка Құрама Штаттарында екені немесе елге кіруге әрекеттенгені анықталса, ол қамауға алынуы мүмкін және ӘКК оған тағылған айыптар бойынша айыпты деп танылса, түрмеге жабылуы мүмкін. Прокурорлардың айтуынша, Кумбхани 2016 жылы BitConnect және BitConnect монеталарын жасады. Кумбхани BitConnect-тің несиелік бағдарламасы меншікті құбылмалылық бағдарламалық жасақтамасына негізделгенін және сауда боттары жаһандық крипто нарықтарында сауда жасайтынын айтты.
Дегенмен, несие беру бағдарламасы Кумбханиге 2.4 жылы жабылғанға дейін инвесторлардан 2018 миллиард доллар тартуға мүмкіндік беретін ауқымды Понци схемасы болып шықты. Жұмыстың тоқтатылуы дабыл қоңырауларын соқты, Кумбахнидің бірнеше елдерде орналасқан промоутерлері инвесторлармен жұмыс істеуде көмек сұрады. олар схемаға барлығын дерлік инвестициялаған.
Кумбханиге қарсы тағылған айыптар
BitConnect ешқандай пайда әкелмеді, өйткені компания компанияға бұрын инвестиция салғандарға төлеу үшін жаңа инвесторлардың ақшасын пайдаланды. Тиісінше, Кумбханиге көптеген айыптар тағылуда, соның ішінде сымды алаяқтық, лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізу, сым арқылы алаяқтық жасау, тауар бағасына айла-шарғы жасау және халықаралық ақшаны жылыстату үшін қастандық жасау.
Бұған дейін компанияның АҚШ-тағы жетекші промоутері Гленн Аркаро өзіне тағылған айыпты мойындаған болатын. Прокурорлар сонымен қатар Arcaro-дан тәркіленген криптовалютадағы 57 миллион долларды сататындарын мәлімдеді.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme