Құқықтық мәселелер толып жатқандықтан Bithumb кеңселері рейдке алынды (Есеп)

Оңтүстік Кореяның Bithumb криптовалюта биржасы үшін көбірек қиындықтар туындады, өйткені бейсенбіде оның кеңселері рейдке алынды.

Билік платформада көрсетілген монетаның ықтимал бағасын манипуляциялауға қатысты тергеуді бастады, деп хабарлайды a есеп Yonhap арқылы. Қарастырылып отырған белгі ашылған жоқ.

Прокурорлар пайда табу үшін монетаның бағасын қолданатын белгілі бір тұлғамен немесе ұйыммен байланысты транзакцияларды тексеріп жатқанын айтты. Сеул аудандық прокуратурасы мәлімдемесінде.

«Бұл белгілі бір монетаның транзакция мәліметтерін қамтамасыз ету үшін іздеу және тәркілеу және оның Bithumb-қа ешқандай қатысы жоқ».

Bithumb-тен басқа, прокурорлар маркер тізімделген басқа криптовалюта биржаларында транзакция мәліметтерін қарауды жоспарлап отыр.

Құрылтайшының қамауға алынуы

Соңғы оқиға Оңтүстік Корея билігінен бірнеше күн өткен соң орын алды сұрады Битумбтың төрағасы және иесі Канг Джонг-Хёнды ақша жымқырды деген айыппен қамауға алу туралы ордер. Басқа екі басшы, соның ішінде оның кіші әпкесі Канг Джи-Ён, Bithumb-тің ашық түрде сатылатын екі филиалының - Inbiogen және Bucket Studio-ның бас директоры - сонымен бірге ақша жымқырды, сенімге нұқсан келтірді және заңсыз транзакциялар жасады деп айыпталған.

Сеулдің оңтүстік округінің прокуратурасы басшылар компания қаражатын алдап, акциялардың бағасын айла-шарғы жасау үшін алдын ала сөз байласып отырған деп айыптады.

Bithumb - бұл 2021 жылы салалық репрессиядан кейін елдегі қалған бес криптовалюта биржасының бірі, ол реттеу талаптарына сәйкес келмейтін 70-ке жуық жергілікті сауда орындарының жабылуына әкелді. Соңғы жылдары оның бірнеше басшыларына ауыр айыптар тағылды.

Желтоқсан айында крипто биржасының ең ірі акционері Пак Мо болды табылған Канг ағайындылары прокурорлардың болжамды жымқыру және акцияларды манипуляциялау бойынша тергеуінде күдікті ретінде айыпталғаннан кейін үйінің сыртында өлді. Мо айыптаушылардың тінтуіне дейін дәлелдемелерді жойды деген айыппен қамауға алынды. Жергілікті БАҚ-тың бірнеше хабарлауынша, басшы өз өмірін қиды.

Салық алаяқтық айыптары

Тағы бір бөлек тергеуде Оңтүстік Кореяның Ұлттық салық қызметі (NTS) іске қосылды Bithumb Korea және Bithumb Holdings және оның еншілес компанияларына ішкі және халықаралық транзакциялар арқылы ықтимал салық төлеуден жалтару үшін «арнайы салық тергеуі».

Bithumb 2018 жылдан кейін екінші рет салықтық тергеуге ұшырады, ол салықтарды қайтару үшін бірнеше миллион долларлық вексельмен соққыға жығылды, тіпті тергеу компанияны салық төлеуден жалтару үшін кінәлі емес деп тапты.