BitMEX негізін қалаушы Артур Хейс бір жылдан астам түрмеде отыруға лайық

АҚШ прокурорларының пікірінше, BitMEX криптовалюталық биржасының негізін қалаушы Артур Хейс 12 айдан астам темір тордың артында қалуы керек, өйткені оның компаниясы ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды бұзды. Сот оны ақпан айында «Банк құпиясы туралы» заңды бұзғаны үшін кінәсін мойындағандықтан, федералды түрмеде алты айдан бір жылға дейін отыруға үкім шығарады деп күтілуде.

Бір жыл жеткіліксіз

Активтердің сандық алмасуы және туынды сауда платформасы - BitMEX - 2020 жылдың қазан айында тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясы (CFTC) кезінде тақырыптарға айналды. айыпталушы Құрылтайшылар Артур Хейс, Бенджамин Дело және Сэмюэл Рид AML бағдарламасын құрып, жүргізе алмаған. Прокурорлар басшылардың әрекеті сауда орнын «ақшаны жылыстату алаңына» айналдырды деп сендірді.

Келесі сот процестері BitMEX-ке 100 миллион доллар көлемінде қаржылық айыппұл салуға әкелді, ал Құрылтайшылар отставкаға кетті.

Осы жылдың ақпан айында Хейс сұрады оған тағылған айыптар бойынша кінәлі деп танылды, бұл оған алты айдан 12 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасын жеңілдетуі мүмкін. Оған қоса, ол 10 миллион доллар айыппұл төлеуге келісті.

Дегенмен, АҚШ прокурорлары ашылды бұл жаза өте қатал болып көрінбейді. Ол жасаған бұзушылықтарды ескере отырып, Хейс бір жылдан астам федералды түрмеде отыруға лайық, деп қосты олар:

«Бұл іс криптовалюта индустриясында өте мұқият бақыланатынына күмән жоқ. Егер олардың операторлары заң талаптарын орындамаудың маңызды салдары жоқ деп санаса, криптовалюта платформаларының талаптарын орындау мүмкін болмайды».

Өз кезегінде, Хейстің адвокаттары олардың клиенті түрме камерасын ішінен көрмеуі керек деп талап етті рұқсат ету ол шетелге еркін саяхаттауға мүмкіндік береді. Олар бұл іс болашақ бұзушылықтар үшін бетбұрыс нүктесі болып табылады және АҚШ үкіметіне криптографиялық платформаларға қатысты ақшалай қылмыстарды шешуге көмектеседі деп сендірді.

Пробация кеңсесі сонымен қатар Хейс түрмеге түспеуі керек деп санайды және екі жыл сынақ мерзімін ұсынады.

Басқа құрылтайшылар қауіпсіз емес

Бенджамин Дело мен Сэмюэл Рид де болды хлопнул BitMEX заңын бұзғаны үшін қаржылық айыппұлдармен. Осы айдың басында CFTC олардың әрқайсысына 10 миллион доллар айыппұл төлеуді бұйырды.

Сонымен қатар, олардың сот үкімі 15 маусымға (Дело) және 13 шілдеге (Рид) белгіленді, өйткені олар түрме, сынақ мерзімі немесе қосымша ақшалай санкцияларға ұшырайтыны белгісіз.

Таңдаулы сурет VanityFair сайтының рұқсатымен