Түркияның Anadolu ақпарат агенттігінің 2 ақпандағы хабарына қарағанда, Испания билігі Гонконг криптовалюта биржасының бас директоры Bitzlato-ны, сондай-ақ сату жөніндегі атқарушы және оның маркетинг жөніндегі директорын қамауға алды. Франция, Португалия, Кипр және Америка Құрама Штаттарының құқық қорғау органдарының бірлескен әрекеті нәтижесінде алмасуға қатысы бар барлығы алты Ресей және Украина азаматы қамауға алынды.
айтуынша Испания полициясының айтуынша, биржаның анонимділігі оны криптовалюта арқылы ақшаны жылыстатуға тырысатын қылмыстық ұйымдардың таңдаулы платформасына айналдыруға мүмкіндік берді. Билік 18 миллион еуроны (19.8 миллион доллар) сандық активтерді, қымбат көліктерді, қолма-қол ақшаны, смартфондарды және тергеуге қатысты басқа заттарды тәркілеп, 100-ден астам айырбас шоттарын бұғаттады.
Бұл қадам негізін қалаушы Антон Шкуренкодан екі күн өткен соң жасалды мәлімдеді сұхбатында биткоиннің 50% (BTC) Тергеушілер биржаның ыстық әмияндарындағы пайдаланушылар қаражатының шамамен 35%-ын тәркілегеннен кейін, Bitzlato әмияндарын биржа қайта іске қосқан кезде алып қоюға болады. Осыған байланысты Шкруенко жаңа Bitzlato Ресейде орналасқанын және «құқық қорғау органдарының қолы жетпейтінін» айтты.
Қатысты: Бицлато төмен профильді сақтады, бірақ DOJ әрекетінің алдында мүлдем назардан тыс қалмады
Бұл туралы 18 қаңтарда АҚШ Әділет министрлігі хабарлады Бицлатоға қарсы мәжбүрлеу шарасы, «Клиентіңізді білу» және «Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес» ережелерінің болмауы киберқылмыскерлерге Bitzlato биржасы арқылы 700 миллион доллардан астам ақшаны жылыстатуға көмектесті деп мәлімдеді. Сол күні Bitzlato веб-сайттары жабылып, айырбас қаражатының бір бөлігін полиция тәркілеген. Оның негізін қалаушы, Ресей азаматы және Қытай тұрғыны Анатолий Легкодымов сол күні Майамиде қамауға алынды.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report