Нью-Йорктің банкроттық туралы судьясы Celsius Network банкроттығын тексеру ауқымын кеңейтті, өйткені компанияның клиенттері криптовалюта несие берушінің бизнес операцияларын тергеуді талап етті. Wall Street Journal есеп.
Сейсенбі күнгі сот отырысында АҚШ-тың Банкроттық жөніндегі сотының судьясы Мартин Гленн сот тағайындаған сарапшы мен Цельсий кредиторларының ресми комитетіне фирманың клиенттердің ақшасын пайдалануына қатысты тергеуді кім жүргізетінін шешуді бұйырды.
«Біз Цельсийдің Понци схемасы болғанын білмейміз, бірақ пайда болған жалаулар бар», - деді Грег Пессе, кредиторлар комитетінің заңгері. WSJ. «Ол бар-жоғын анықтап жатырмыз. Бізде бұған жауап жоқ».
Емтиханшы, Шоба Пиллай, тағайындалды қыркүйекте АҚШ Қамқоршысының Цельсийдің банкроттық ісін қарауына қатысты «маңызды мөлдірлік мәселелері» және «өрескел басқару» туралы айыптауларынан кейін.
Цельсий банкроттық туралы іс қозғады ағымдағы жылдың шілде айында қаражатты алуды тоқтатып, клиенттер мен кредиторларға 5.5 миллиард доллар қарызы бар екенін анықтады.
Бастапқыда Пиллейге Цельсийдің криптографиялық холдингтерін және оны зерттеу тапсырылды Биткоин өндіру бизнесі, оның шот ұсыныстарындағы соңғы өзгерістер, сондай-ақ фирманың салық және банкроттық рәсімдеріне сәйкестігі.
Зерттеудің кеңейтілген ауқымы компанияның маркетингтік тәжірибесін және оның жаңа тұтынушыларға жасаған ұсынымдарын, сондай-ақ оның Celsius платформасының жергілікті белгісі болып табылатын CEL-мен жұмыс істеуін қамтиды.
Пиллай өзінің сотқа берген өтініштерінде егер нұсқау берілсе, Цельсийдің Понци схемасын іске қосу мүмкіндігін зерттей алатынын, бірақ өзінің заңды қорытындысын ұсынбай, мұндай сұрауды хабарлайтын фактілерді табуға болатынын атап өтті.
Цельсий тағы да айыптауларға тап болады
Бұл Цельсийдің Понци схемасын қолданды деп айыпталуы бірінші рет емес.
Шілде айында KeyFi бас директоры Джейсон Стоун крипто несие берушіні сотқа берді келісім-шартты орындаудан бас тартқаны және клиенттердің қаражатын крипто нарықтарын манипуляциялау үшін пайдаланғаны үшін.
Стоунның талап-арызына сәйкес, Цельсийдің фирманы шығару жөніндегі міндеттемелерін орындай алмайтыны туралы мәлімет «Жауапкерлердің шын мәнінде Понци схемасын басқарғанын көрсетеді».
Қыркүйек айында Вермонт штатының реттеушілері Цельсий банкроттығын тексеру үшін кеңірек өкілеттіктер сұрады, айыптау фирманың 2019 жылдан бері төлем қабілетсіздігі туралы.
Вермонт штатының бас кеңесшісінің көмекшісі Итан Маклафлиннің айтуынша, Цельсиус өзінің CEL таңбалауышының бағасын бөлшек инвесторлардың есебінен көтерді, ал крипто несие беруші де инвесторлардың төлемдерін қолдау үшін ешқашан жеткілікті кіріс таппағанын мойындады.
Вермонт штатының шенеуніктері: «Бұл қаржылық дұрыс басқарудың жоғары деңгейін көрсетеді және сонымен бірге, кем дегенде, белгілі бір уақытта, бұрыннан бар инвесторлардың кірістері жаңа инвесторлардың активтерімен төленетінін көрсетеді», - деді.
Крипто жаңалықтарынан хабардар болыңыз, кіріс жәшігіңізде күнделікті жаңартуларды алыңыз.
Дереккөз: https://decrypt.co/113341/celsius-creditors-lawyer-looking-into-whether-firm-was-a-ponzi-scheme-report