Stablecoin алыбы Tether өзінің банк серіктестеріне берілген құжаттарды бұрмалаған есеп Wall Street Journal (WSJ) журналынан.
Компания сондай-ақ хабарланған Әділет департаментімен (DoJ) банктік алаяқтық үшін тергеу жүргізілуде.
Фил Поттер, Bitfinex пен Tether-тің сол кездегі бас стратегиялық офицері Уэллс Фарго 2017 жылы оларды үзгеннен кейін көп ұзамай Whalepool қоңырауында олар «мысық пен тышқан» ойындарын жиі қолдануға тура келетінін сипаттады. Ол корреспондент-банктердің биткоинмен айналысып жатқанын білгенде оларды кесіп тастайтынын атап өтті.
Tether Holdings Limited акционерлерінің бірі Стивен Мур болды жалған шот-фактуралар мен келісім-шарттар сериясына қол қойғаны үшін жауап береді, бұл шын мәнінде Tether-ге қатысты депозиттер мен қаражат алу фактісін жасыру үшін пайдаланылды.
Қытайдағы маңызды Tether трейдерімен электрондық пошта арқылы сөйлесу кезінде ол оларға жоспардан бас тартуға кеңес берді, өйткені ол «алаяқтық/ақшаны жылыстату» ісінде жоғарыда аталғандардың ешқайсысын дауласқысы келмейді».
Ары қарай оқу: Bitfinex акционері және қылмыстық айыптау бойынша Қытай сотындағы «OTC патшасы», құжаттар
Қытайда орналасқан маңызды Tether трейдері және акционері, RenrenBit компаниясының Чжао Донг осы әңгімеден кейін Қытайда ақшаны жылыстатуға кінәлі деп танылды.
Нью-Йорк Бас Прокурорының Bitfinex пен Tether-ке қарсы ісі бұрын олардың қалай сенетінін егжей-тегжейлі айтқан болатын.Bitfinex достары' (Bitfinex-пен достық қарым-қатынаста болған басшылар). фирмаға ақша алуды қамтамасыз ету үшін өз шоттарын пайдаланды.
Есепте Tether және Bitfinex басқа адамдар басқаратын шоттарды ашуға қалай сенгенін көрсетеді. Біреуін приставкалар жасайтын Hylab Technology компаниясын басқаратын Крис Ли ашты деп хабарлайды. Есептік жазба ұқсас Hylab Holdings атауымен ашылған және Tether сенімгерлікінде болған сияқты.
Жан Лудовидикус ван дер Вельде, Bitfinex және Tether бас директоры ретінде де белгілі Жан Луи ван дер Вельде өзінің Bitfinex-те мәлімдейді. өмірбаяны ол «ендірілген жүйелер, бейне ағыны, IPTV, сандық теледидарды» қоса алғанда, «бірқатар негізгі технологияларды ерте дамыту орталығында» болғанын айтты.
Джанкарло Девасини, Tether және Bitfinex бас қаржы директоры, хабарланған бұрынғы бизнесінде импорттық приставкалар.
Алдыңғы есептер сондай-ақ дәл осы уақытта Стюарт Хогнер, Bitfinex және Tether компаниясының бас кеңесшісі, Tether үшін қаражат ұстады оның ішінде шот Монреаль банкінде.
Tether және Bitfinex пайдалану үшін жасалған басқа тіркелгілердің бірі 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' атынан ашылған және Хамас Изз ад-Дин әл-Кассам бригадалары үшін ақшаны жылыстату үшін пайдаланған деген болжам бар. Бұл схема Bitfinex-те есептік жазбасы бар бизнесті қамтыды. DoJ түсініктемелері бұған дейін бұл желіні бұзуға қатысқан алмасулар толығымен ынтымақтастықта болғанын мәлімдеді.
Ары қарай оқу: Crypto Capital Corp, криптоның алғашқы көлеңкелі банкінің көтерілуі мен құлдырауы
Bitfinex пен Tether банктік қызметке қол жеткізу үшін қатты күресіп жатқан кезде, олар Crypto Capital Corp сияқты төлем процессорларына да сенді. Ақырында екі компания Crypto Capital Corp-ке біріккен клиент пен корпоративтік қаражат түрінде 1 миллиард доллардан астам қаражат береді., олардың көпшілігі тәркіленді.
Signature банкі Bitfinex пен Tether-тен бас тартқаннан кейін Signature авиациялық отынмен айналысатын брокер AML Global деп аталатын компаниядан ақпарат алды.
AML Global компаниясы Чакрит Сакункрит деген атпен белгілі Кристофер Харборнға тиесілі және басқарылатын. Харборн Bitfinex және Tether бас компаниясының акционері болды. Қолтаңбаға шот Harborne арқылы бақыланатыны және оған Kraken-те криптовалюта саудасы үшін пайдаланылатыны айтылды. Бұл есептік жазба Bitfinex үшін пайдаланылып жатқанын түсінгеннен кейін Signature арқылы ашылған, содан кейін жабылған.
Protos толығырақ айтқанда Tether Papers Тергеу нәтижесінде Харборн 70 миллион доллардан астам сомаға шығарылды.
Кристофер Харборн сонымен қатар DeversiFi - бұрынғы EthFinex - Bitfinex әпкесі компанияның бас директоры Уилл Харборнның әкесі болып табылады. бұл ақыры шешілді.
Сәйкес Таймс, Кристофер Харборн сонымен қатар XSpring Capital басқаратын Seamico Securities компаниясының директоры. Панама құжаттары да байланысты Әртүрлі басқа нысандарға арналған.
Харборн Ұлыбританиядағы реформалар партиясының ең ірі доноры болды ол Brexit итермеледі және үлкен жасады қайырмалдық бұрынғы премьер-министр Борис Джонсонға. Ол да өте белсенді болды Инвестициялау әскери мердігерлерде, соның ішінде QinetiQ лазерлік қару технологиясын дамытады.
Тетер көпшілік алдында мәлімдеді мәлімдеме есептің «ежелден ескірген айыптаулар туралы» екенін және оның «мүлдем дұрыс емес және жаңылыстыратын» екенін.
Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе бізге жазылыңыз YouTube арна.
Дереккөз: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/