Терраның негізін қалаушыға қарсы ақшаны жылыстату туралы көбірек дәлелдер келеді.
Квон мен оның Terraform Labs командасы қиындыққа тап бола ма? Terra 2.0 және LUNA аэродробы сәтсіз іске қосылғаннан кейін, До Квон Терра қауымдастығын одан әрі оған қарсы қоюы мүмкін тағы бір мәселеге тап болды. Терраны ақшаны жылыстатумен байланыстыратын дәлелдер пайда болды.
Әйгілі крипто-аналитик және FatMan деп аталатын Терра зерттеушісі тағы да осында. FatMan До Квон мен Terraform Lab-тың соққысынан кейін жүр. Бұл жолы ол компанияны және оның иесі Квонды нақты құқықтық қиындыққа душар ету үшін түпкілікті нокаутқа түсуі мүмкін.
Жақында Twitter желісінде FatMan Terra және блокчейн кеңесшісі ретінде жасырын жасырын компанияның қатысуымен ақшаны жылыстату және салық төлеуден жалтару операциясын әшкереледі.
? Терраның тағы бір лас кішкентай құпиясын ашатын кез келді... Олар ақшаны жылыстату және салықтан жалтару үшін ашқан «блокчейн кеңестік фирмасы». К компаниясын қарастырайық. (1/8)
— FatMan (@FatManTerra) Мамыр 30, 2022
Квон және Терраформ зертханалары салық төлеуден жалтарып жүрген жерінде ұсталды
Бұл айыптаулар туралы жаңалық бірінші болды деп хабарлайды Танымал және сенімді кореялық ақпарат агенттігі Корея билігі Терраны қазірдің өзінде тергеп жатқанын айтты.
Терраның Мо Ким басқаратын корейлік филиалы болғанға ұқсайды. Ақпараттық агенттік компанияны атаудан аулақ болғанымен, оны «Компания K» деп атаудың орнына, қазір бұл компанияны Kernel Labs деп атайды. Бұл компания Terraform Labs-пен байланысты блокчейн бойынша кеңес беру болып табылады.
Терраның Kernel Labs-қа қызмет ақысын жасырып ақша жібергені белгілі болды. Экспозицияға сәйкес, Terra осы «келісім» бойынша Kernel Labs-қа 4.8 миллион доллар жіберді.
Семіз еркек жазады: «Неге бұл қызықты? Кореяның салық органдары Terra өткен жылы K компаниясының бас директорына 6 миллиард вон (4.8 миллион доллар) жібергенін хабарлады. Бұл кітаптарда «басқа шығындар» ретінде көрсетілді. Гипотетикалық тұрғыдан, егер екеуі бірдей болса, бұл жылыстауды көрсетеді ».
Терраның кейбір патенттерін Kernel Labs берген және екі компанияның қызметкерлері бір кеңселерде жұмыс істеген. Kernel Labs бас директоры - Terra әзірлеушісі.
Бұл екі компанияның үлестес екенін және мұндай транзакциялар ақшаны жылыстатуға әкелетінін көрсетеді. Бұған жол бермеу үшін До Квон Терраны ядролық зертханадан алшақтатуға тырысып, екеуі бір-бірімен байланыссыз болып көрінді.
FatMan мұның дәлелдерімен бөлісті, онда До Квон ядро зертханаларына барлық сілтемелерді жою үшін Терраны жаңғырту жоспарына түзетулер енгізді.
Енді TFL ядролық зертханаларға сілтемелерін жоюға тырысуда. 18 мамырда Kernel сайтындағы Anchor/Mirror туралы ескертулер жойылды. T2 ұсынысында Do Terra-ны құруда/қолдау көрсетуде серіктес болғанын білдірсе де, бұл ескертуді асығыс алып тастады. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— FatMan (@FatManTerra) Мамыр 30, 2022
Бірінші жағдай емес
Бұл До Квон мен Терраның ақшаны жылыстату кезінде ұсталуы бірінші рет болса да, Оңтүстік Кореяда салық төлеуден жалтарып жүрген бірінші рет ұсталып отырған жоқ. Кореяның салық органдары Terraform және Kwon компанияларына салық төлеуден жалтарғаны үшін 80 миллион долларға жуық айыппұл салды. Терра да қазір Оңтүстік Кореяда UST және Luna күйреуінен кейін тергеуде.
- Жарнама -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering