DOJ Binance CEO CZ-ден құжаттарды сұрады

Әділет департаменті «жойылатын, өзгертілетін немесе Binance файлдарынан жойылатын» немесе «Америка Құрама Штаттарынан тасымалданатын құжаттар» деп белгіленген компания жазбаларын сұрады. 

DOJ CZ файлдарын іздеді

АҚШ прокурорлары Binance-тен ақшаны жылыстатуға қарсы тексерулер туралы егжей-тегжейлі құжаттарды, сондай-ақ фирманың бас директоры Чанпэн «CZ» Жаоға қатысты хабарламаларды ұсынуды сұрады. 

Әділет министрлігі CZ және 12 басқа биржалар мен серіктестерден биржаның заңсыз транзакцияларды қалай жүргізетіні және АҚШ тұтынушыларын қалай алатыны талқыланған хабарламаларды ашуды сұрады, деп хабарлайды Reuters. бейсенбіде хабарлады 2020 жылғы желтоқсандағы сұранысқа сілтеме жасай отырып. Ол сондай-ақ компаниядан белгіленген файлдардағы жазбаларды бөлісуді сұрады «Жойылатын, өзгертілетін немесе Binance файлдарынан жойылатын» немесе «Америка Құрама Штаттарынан тасымалданатын» құжаттар. Хабарламаға сәйкес, прокурорлар компанияның менеджментіне, құрылымына, қаржысына, іскерлігіне және 29 жылдан бергі комплаенс тәжірибесіне қатысты 2017 құжат сұраған. 

Сұраныс Binance-тің АҚШ-тың қаржылық ережелеріне сәйкестігін тексерудің бір бөлігі ретінде келді. Осы мәселемен таныс бірнеше дереккөзге сәйкес, АҚШ билігі Binance банк құпиясы туралы заңды бұзған-бұзған-бұзбағанын анықтағысы келді. Заң крипто биржаларынан Қазынашылық департаментінде тіркелуді және ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді сақтауды талап етеді. Бұл әрекетті бұзу 10 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 

Reuters-тің түсініктеме сұрауына жауап бере отырып, Binance бас коммуникация офицері Патрик Хиллманның айтуынша, бұл реттеушілер үшін реттелетін крипто ұйымдарымен байланысуы «стандартты процесс». «Біз агенттіктермен олардың кез келген сұрақтарын шешу үшін үнемі жұмыс істейміз». 

CZ сондай-ақ растады Бүгін Twitter-дегі есеп беруде биржа ақпаратты өз еркімен тапсырды деп мәлімдеді. АҚШ прокурорлары «2020 жылы белгілі бір ақпаратты ЕРІКТІ түрде бөлісу туралы өтініш берді, біз мұны жасадық», - деп жазды ол «саланың реттеушілермен сенімін арттыру маңызды» деп қосты. 

Binance Reuters айыптауларын жоққа шығарады 

Reuters өткен жылы Binance-ке зиян келтіретін айыптауларды теңестіретін бірқатар тергеу материалдарын жариялады, бірақ биржа бұл шағымдарды бірнеше рет жоққа шығарды. Шілде айында бұл туралы Reuters хабарлады болжамды Binance ирандық тұтынушыларға қызмет көрсету үшін АҚШ санкцияларынан жалтарғанын, CZ жауап бергенде, фирма клиенттерді тексеру үшін Reuters-тің жеке KYC өнімін пайдаланады. Осыдан бір ай бұрын Reuters деп мәлімдеді қылмыскерлер Binance-ті ұрланған қаражатты 2.35 миллиард долларды жылыстату үшін пайдаланған. Крипто-брифинг Сол кезде бұл мәселе бойынша Binance компаниясына хабарласқан және оның өкілі есептің «ескірген ақпарат пен тексерілмеген жеке куәліктерді жалған әңгіме құру үшін балдақ ретінде пайдаланғанын» айтты. Binance де жарияланды блог жазбалары сәуірде жоққа шығарады Рейтер агенттігінің есебінде айтылған мәліметтерді ресейлік билікке тапсырды. 

Binance - Nomics деректері бойынша күнделікті көлемі шамамен 60 миллиард долларды құрайтын әлемдегі ең үздік криптовалюта биржасы. 2017 жылы іске қосылғалы бері цифрлық активтерге сұраныс өскендіктен, оның қарқынды өсуі байқалды. 2021 жылы ол юрисдикцияларда тіркелмей тұтынушыларға қызмет көрсеткені және ақшаны жылыстатуға қарсы тексерулерді орындамағаны үшін өзінің тәжірибесіне байланысты дүние жүзіндегі реттеушілердің қатаң бақылауына тап болды. Binance жауап ретінде реттеушілерді сақтау үшін бірнеше шаралар енгізді, оның ішінде левереджді сауда ұсынысын 100 еседен максимум 20 есеге дейін қысқарту және есептік жазбаны тіркеу үшін қатаң сәйкестендіру тексерулерін енгізу.

Ақпаратты ашу: Жазу кезінде осы шығарманың авторы ETH және басқа да криптовалюталарға ие болды.