SEC 100 миллион доллардан астам алаяқтыққа қарсы BKCoin-ке қарсы төтенше әрекет жасады

• BKCoin кем дегенде 100 инвестордан 55 миллион доллар жинады.
• Айыпталушылар Понциге ұқсас төлемдерді жасау үшін инвестордың 3.6 миллион доллардан астам ақшасын пайдаланды.

100 миллион долларды игеру үшін Шифрлау алаяқтық схемасы, АҚШ бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы (ӘКК) бар екенін дүйсенбіде мәлімдеді берілген Майамидегі инвестициялық кеңесші BKCoin мен оның иелерінің бірі Кевин Кангқа қарсы «төтенше әрекет». Бағалы қағаздарды реттеуші өзінің BKCoin және Kang-қа қарсы әрекеттері туралы: «Ол активтерді тоқтатуды, ресиверді тағайындауды және басқа да шұғыл көмекті сәтті алды», - деді.

ӘКК мәліметтері бойынша, кем дегенде 2018 жылдың қазаны мен 2022 жылдың қыркүйегі аралығында BKCoin кем дегенде 100 инвестордан крипто активтерін енгізу үшін шамамен 55 миллион доллар жинады. Бағалы қағаздарды реттеуші BKCoin және Kang қатысушыларға олардың ақшасы негізінен криптографиялық активтермен сауда жасау үшін пайдаланылатынын және BKCoin тәуелсіз басқарылатын шоттар мен бес жеке қор арқылы инвесторлар үшін пайда әкелетінін хабарлады.

Алаяқтыққа қарсы ережелерді бұзған

Айыпталушылар 3.6 миллион доллардан астам инвестордың ақшасын қорлардың құрылымына немесе инвесторлардың активтеріне қарамай, қордағы инвесторларға Понци тәрізді төлемдер жасау үшін пайдаланды.

Сотта Канг инвесторлардан кемінде 371,000 XNUMX доллар ұрлап, оны Нью-Йорктен пәтер сатып алуға, сәнді мерекелерге баруға және спорттық іс-шараларға билеттерді төлеуге пайдаланды деп мәлімдейді. Сонымен қатар, Канг кейбір қорлар үшін үшінші тарап операторына банк шотындағы ұлғайтылған қалдықтары бар өзгертілген құжаттаманы ұсыну арқылы инвестордың ақшасын дұрыс пайдаланбауды жасыруға тырысты, деп хабарлады ӘКК.

Бағалы қағаздар агенттігі BKCoin мен Канг «бағалы қағаздар туралы федералды заңдардың алаяқтыққа қарсы ережелерін бұзды» деп мәлімдеді. ӘКК тұрақтылықтан басқа бас тартуды, алдын ала үкім шығаруды және азаматтық айыппұлды сұрайды. бұйрықтар екі айыпталушыға қарсы. Іс сондай-ақ Канның әрекеттеріне негізделген бұйрықты және офицер немесе директор қызметін атқаруға тыйым салуды сұрайды.