ФБР До Квон және Терраформ зертханаларын зерттейді

Федералдық тергеу бюросы - Terraform Labs және оның масқара негізін қалаушы және бас директоры До Квонға қарсы тергеуді бастаған соңғы агенттік. 

ФБР До Квонды зерттейді

кейін Сингапур полициясы, Оңтүстік Кореяның құқық қорғау органдары және ӘКК Terraform Labs компаниясының масқара негізін қалаушыға қарсы өздерінің мәжбүрлеу шараларын бастады; ФБР де бұл мәселені қарауға шешім қабылдады. 

Wall Street Journal газетінің хабарлауынша, Федералдық тергеу бюросы (ФБР) және Нью-Йорктің оңтүстік округінің бірнеше прокуроры (SDNY) құлдыраған Terra-Luna стабилкоинының артында тұрған, қазір жойылған компанияның бұрынғы қызметкерлерін сұрап жатыр. 2022 жылдың мамырында және крипто нарығынан миллиардтаған долларды жойды.

До Квон әлі жасырынып жүр

Компанияның негізін қалаушы Квон До-Хён немесе Оңтүстік Корея азаматы До Квон дүние жүзіндегі елдерден көптеген тергеулердің нысанасына айналды. Ол сондай-ақ Интерполдың қызыл хабарламасында, өйткені оның орналасқан жері осы құқық қорғау органдары мен мемлекеттік органдардың ешқайсысына белгісіз. Барлау қызметі оның жасырынғанын мәлімдеді Сербия. 

Дегенмен, 2022 жылдың қазан айында берген сұхбатында До Квон жасырынбағанын және қауіпсіздігін қорғау үшін орналасқан жерін жарияламағанын мәлімдеді. Ол сондай-ақ Оңтүстік Кореяның құқық қорғау органдары шығарған қамауға алу ордерін жеке өзі алмағанын мәлімдеді. Сондай-ақ До Квон компаниядағы алаяқтық туралы барлық айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарды және ол тұрақтылық құлдырауы нәтижесінде қаражат жоғалтты деп мәлімдеді. 

Чай факторы

ФБР тергеулері компания мен оның құрылтайшысына қарсы ӘКК-нің сот ісін қозғаған сияқты сұрақтарды тудырады. 2023 жылдың ақпан айында компанияға қарсы сотта реттеуші орган До Квон инвесторларды Terra блокчейніндегі белгілі бір транзакцияларға қатысты әдейі адастырды деп мәлімдеді. 

Оңтүстік Кореяның Chai төлем платформасының қатысуына ӘКК мен ФБР күмән келтірді. Іс жүзінде, ӘКК До Квон инвесторларға Чай транзакциялары Terra блокчейнінде өңделетіні туралы жалған мәлімдеген деп мәлімдеді, ал шын мәнінде Чай дәстүрлі арналарды пайдаланды. ӘКК До Квон бизнеске жалған заңдылық сезімін беру үшін инвесторларға бұл туралы өтірік айтты деп мәлімдеді. 

ФБР мен SDNY екеуі де Әділет департаментіне қарасты агенттіктер болғандықтан, соңғысы да осы тергеулерге қатысады. Дегенмен, Док До Квон мен оның фирмасына қарсы қандай да бір айып тағылатынын айтқан жоқ. 

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.