Жақында емес, Тікелей Bitcoin жаңалықтары жарияланған туралы айтылатын мақала бұрынғы Coinbase қызметкерінің ағасы инсайдерлік саудаға қалай кінәлі деп танылды, бұл криптоға қатысты алғашқы инсайдерлік сауда ісі болды. Енді, ол нақты қызметкерге ұқсайды - схеманы ұйымдастырған - ағасына тағылған айыптар бойынша кінәсін мойындады және ол шамамен екі айға сотталуы керек.
Coinbase-тің бұрынғы қызметкері екі айдан кейін сотталады
Әділет министрлігі (DOJ) бұл істі қадағалап, Coinbase-тің бұрынғы өнім менеджері Ишан Вахиге танымал сауда платформасында қандай токендердің тізімге енгізілетіні туралы нақты деректер берілгенін айтты. Бұл, сайып келгенде, олардың бағасының өсуіне әкелетінін білді. Содан кейін ол өзінің ағасы мен досын листингтен бұрын токендерді сатып алуға қатыстырды. Сол жерден олардың бағасы көтерілгенде, олар активтерді пайдаға сатып, портфельдерінің күшін арттырады.
Бұл біз әдетте қор палатасында куә болатын классикалық инсайдерлік сауда (ал Нэнси Пелосиге қараңыз және оның күйеуі және сіз мұны жақсырақ түсінесіз). Алайда, бұл жолы бұл криптографиялық аренада орын алды және қаржылық қылмыс кітаптарында мұндай нәрсе бірінші рет тіркелді.
Бұл схема екі жылдан астам уақыт бұрын 2020 жылдың қазан айында басталды. Қаңтар айында Уахидің ағасы Никхил 900,000 XNUMX доллардан сәл аз қаржылық айыппұлға ұшырады. Ол сондай-ақ шамамен он ай түрмеде отыруға бұйрық берді. Бұл бұрынғы қызметкердің ағасы ғана еді, ол алаяқтықпен айналысқан болуы мүмкін. Енді Ишан өз кінәсін мойындағандықтан, оның Coinbase-пен жақынырақ байланысы болғандықтан және жоспардың ықтимал бастамашысы болғандықтан, оған көбірек уақыт қызмет етуі қажет болады деп болжауға болады.
Жазбаны жазу кезінде ол сым алаяқтық жасау үшін екі рет сөз байласу бойынша кінәсін мойындады. Сот ісін басқарған АҚШ адвокаты Дэмиан Уильямс жақында жасаған мәлімдемесінде былай деп түсіндірді:
Вахи криптовалюта нарығына қатысты инсайдерлік сауда ісінде кінәсін мойындаған алғашқы инсайдер. Бұл акциялар нарықтарында немесе крипто нарықтарында орын алса да, жеке немесе басқалардың пайдасы үшін құпия бизнес ақпаратын ұрлау ауыр федералды қылмыс болып табылады.
Биржа үшін қиын уақыт
Coinbase соңғы уақытта өте нашар жұмыс жасады. АҚШ-тағы ең үлкен және ең танымал цифрлық валюта айырбастаушысы болып табылатын компания жалғасып жатқан криптовалюта қысынан қатты зардап шекті және екі түрлі жағдайда бірнеше қызметкерді босатуға мәжбүр болды: өткен жазда бір ретжәне тағы бір айдан астам уақыт бұрын.
Компания сондай-ақ үлкен айыппұл төлеуге тура келді Нью-Йорк реттеушілеріне сот шешімі бойынша алымдар.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/