FTX басшылығы Багам аралдарындағы активтерді ішінара алып тастауды сұрайды

• FTX заңды мәлімдемеге сәйкес компанияның Багамдық бөлімшесін компания активтеріне қатысты кез келген шағымдан шығаруға тырысады.
• FTX DM компанияның қызметі үшін маңызды емес еді, бірақ 2022 жылдың мамырында құрылды және жалғасып жатқан алаяқтық схема үшін оффшорлық баспана ретінде қызмет етті.

19 наурыздағы заңды мәлімдемеге сәйкес, FTX компанияның Багамдық бөлімшесін компания активтеріне қатысты кез келген шағымдан алып тастауға тырысады, бұл оның негізін қалаушы Сэм Банкман-Фрид «SBF» алаяқтық жасады деп болжауға арналған жай ғана қабық болды деп мәлімдейді.

Өтініште Багам билігі SBF-тің қудалаудан құтылу әрекеттеріне көмектесті деп айыптайды. Айыптау, ең алдымен, АҚШ пен Багам аралдары арасындағы құқықтық және дипломатиялық шиеленісті қайта тудыруы мүмкін.

Багам аралдарындағы соттар 10 қарашада FTX-тің Багамдық бөлімшесін, FTX Digital Markets (FTX DM) қызметін жойды, ал үлкен топ келесі күні Делавэрде банкроттық туралы арыз берді. Бұл орталықтандырылған корпоративтік деректерге кімнің қол жеткізе алатыны туралы келіспеушіліктерге әкеліп соқтырған күрделі жағдайды тудырды.

Қазір қайта құрылымдау бойынша сарапшы Джон Дж. Рэй III басқаратын FTX өзінің соңғы өтінішінде Делавэр соттары Багам аралдарындағы таратушыларды кез келген өкілеттіктерден толығымен айыруы керек деп сұрады, бұл FTX DM заңды фиат, крипто немесе заңсыз экономикалық және заңды «жарамсыз» болып табылады. шешу үшін зияткерлік меншік.

Өтінімге сәйкес, FTX DM компанияның жұмысын құру үшін маңызды емес, бірақ 2022 жылдың мамырында және жалғасып жатқан алаяқтық схема үшін оффшорлық баспана ретінде қызмет етті. Өтініште FTX DM банк шоттарына аударылған 143 миллион доллар туралы да айтылады.

SBF Багамдық агенттіктермен тығыз қарым-қатынаста болды 

Өтінімге сәйкес, SBF және басқа FTX басшылары Багамдық құқық қорғау органдарымен, соның ішінде Премьер-министрмен, Бас прокурормен және Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиямен тығыз қарым-қатынаста болды. Сондай-ақ, ол FTX негізін қалаушы жаппай алаяқтық анықталған жағдайда, оның қылмыстық және азаматтық мерзімін қысқарту үшін бұл қарым-қатынасты пайдаланғысы келетінін айтады.

SBF FTX компаниясының бас директоры болған кезден туындаған алаяқтық үшін айыптауларға кінәсіз екенін жариялады. Басқа бұрынғы басшылар қылмыстық іс бойынша кінәларын мойындады. Багам аралдарының бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы мен таратушылар бұл мәселе бойынша әзірге ешқандай түсініктеме берген жоқ.

Багамдық реттеуші бұған дейін Рэйдің қоғамдық пікірлері «ақиқатқа деген кавалерлік көзқарасты» көрсетеді деп мәлімдеді. Дегенмен, Рэй мен Багамдық ликвидаторлар қаңтар айында ынтымақтастық туралы келісімге келді.