Багам аралдарының бас прокуроры (AG) және заң істері министрі Райан Пиндер құлдыраған FTX криптовалюта биржасы Кариб теңізі елдерінің билігінің «белсенді және жалғасып жатқан» тергеуінің фокусы екенін растады.
Ұлттық деңгейде мәлімдеме 27 қарашада Премьер-Министр Кеңсесінің Facebook парақшасында тікелей эфирде жарияланған Пиндер «FTX цифрлық нарықтарының істері» «азаматтық және қылмыстық билік органдары» тарапынан да тексерілуде, ал Багам билігі «бірқатарлармен жұмыс істейді» деп түсіндірді. мамандар мен сарапшылардан тұрады және қажет болған жағдайда жалғастыра береді».
«Бағалы қағаздар жөніндегі комиссия, біздің қаржылық барлау бөлімшесі және Корольдік Багам полициясының қаржылық қылмыстар бөлімі FTX-тің төлем қабілетсіздігі дағдарысына және Багамдық заңның кез келген ықтимал бұзылуына қатысты фактілер мен жағдайларды тергеуді жалғастырады», - деп қосты ол.
Пиндер сонымен қатар Багамның тиісті билігі тергеу барысында кез келген заңсыздыққа жол берген кез келген компанияларды немесе жеке тұлғаларды жауапқа тартуға тырысатынын, сонымен бірге олар бүкіл әлем бойынша басқа реттеуші органдармен және құқық қорғау органдарымен ынтымақтасады.
«Бұл оқиғалар бізге бағалы қағаздар мен басқа да қаржылық реттеуден алынған сабақтарды трансшекаралық күшті ынтымақтастық қажеттілігі туралы еске салады. Бүкіл әлем жұртшылығына күшті халықаралық реттеуші ынтымақтастық жақсы қызмет етеді», - деді ол.
Багам аралдарының бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы жұмысын тоқтатты FTX цифрлық нарықтары (FDM) 10 қарашада бизнес жүргізуге лицензия және оның директорларын өкілеттіктерінен айырды.
12 қарашада олар тапсырыс берді барлық FDM сандық активтерін беру «сақтау» комиссиясына тиесілі сандық әмиянға.
Пиндер атап өтті елдің реттеуші органы Жоғарғы Сот бекіткен қосымша қорғау шараларын қабылдады, бірақ «біз бұл әрекет жүргізіліп жатқан тергеулердің ешбір аспектісіне қауіп төндірмейтініне сенімдіміз» дейін бұдан әрі егжей-тегжейлі айтудан бас тартты.
Пиндер де 17 қарашадағы төтенше жағдайды жою мүмкіндігін пайдаланды қозғалыс FTX Trading Limited компаниясы, Америка Құрама Штаттарында 11-тараудағы банкроттық туралы өтініштер басталғаннан кейін «Багамия үкіметін» «Борышкерлердің жүйелеріне рұқсатсыз кіруді басқарғаны» үшін шақырды.
Ол бұл айыптауларды «Бағалы қағаздар жөніндегі комиссияның уақтылы қабылдаған шарасы» туралы бұрмаланғаны үшін «өте өкінішті» деп атады, сонымен бірге елдің реттеушісінің осы уақытқа дейін жасаған барлық қадамдарын қорғады.
Багам аралдары крипто компанияларын арал еліне экономикасына көмектесу үшін шақырды, бірақ бұл бері шайқалған FTX ыдырауы арқылы.
Оған 2019 жылғы «Дориан» дауылы мен 19 жылы басталған COVID-2020 пандемиясы қатты әсер етті, оның туризмге негізделген экономикасы тоқтап қалды. FTX жойылғандықтан, шағын елде көптеген жұмыс орындары бар.
Бірақ Пиндер FTX-тің күйреуімен байланысты «жеке трагедияларға» қарамастан, ол «Багама аралдарында да, бүкіл әлемде де цифрлық активтерден тыс аз жұқтыруды» күтеді деген сенімін айтты.
Ол 22 қарашадағы Standard & Poor's агенттігінің Багам аралдары үшін берген рейтингіне сілтеме жасады болжалды туризм секторының көрсеткіштеріне сілтеме жасай отырып, тұрақты болжам.
Пиндер: «Стандарттар мен кедейлер біздің экономикамыздың тұрақты болжамын болжады, бұл ішінара FTX-тің дүниежүзілік күйреуінен Багам аралдарына айтарлықтай жағымсыз әсер етпейді деген болжамға сүйенеді», - деді.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/ftx-under-active-civil-and-criminal-investigation-bahamas-ag