Үндістан ақшаны жылыстату ісімен байланысты $WRX және $USDT көбірек тоқтатты

Үндістан жақында E-Nuggets криптографиялық ақшаны жылыстату ісіне қарсы әрекеттен бас тартпайды, өйткені оның ED қосымша $58,000 XNUMX WRX және USDT құнын тоқтатады. Бұл қадам билік өкілдерінің E-Nuggets ойын платформасын ақшаны жылыстатуға қатысты айыптаулар бойынша тексеру кезінде жасалды.

ED хан халықты алдау үшін E-Nuggets пайдаланды деп мәлімдейді

Үндістанның атқарушылық дирекциясы (DE) бұл ақпаратты шенеунік арқылы жариялады баспасөз хабарламасы жұма. Хабарландыруға сәйкес, DE E-Nuggets ісіне байланысты WRX және USDT-дегі қаражатты тоқтатқанын анықтады. DE мәліметтері бойынша, қаражат 47.64 лакхты құрайды (қолданыстағы тарифтерге қарсы $58,565 XNUMX).

Баспасөз релизінде агенттіктің бұл әрекеті Үндістанның ақшаны жылыстатудың алдын алу заңының (PMLA) ережелеріне сәйкес келетінін атап өтеді. Сонымен қатар, ED бұл шешім E-Nuggets негізін қалаушы Аамир Ханға қатысты жүргізіліп жатқан тергеумен байланысты екенін анықтады. Билік активтерді Ханға тиесілі WazirX әмиянынан тапты.

Еске салайық, Үндістанның жедел полициясы екі күн бұрын Ханға қатысты тергеуді ашты. Директораттың айтуынша, Хан өзінің E-Nuggets ойын платформасын жылыстату тәжірибесі үшін пайдалануды әдетке айналдырған. Ханның E-Nuggets пайдаланушыларының қаражатын жоғалтуына әкеліп соқтырған алаяқтық әрекеттерге қатысы бар деген болжам бар.

Халықтан ақша сомасын жинағаннан кейін, аталған қолданбадан кенеттен шығу бір немесе басқа сылтаумен тоқтатылды. Осыдан кейін профиль ақпаратын қоса, барлық деректер аталған қолданба серверлерінен өшірілді,

деп атап өтті ED.

Үндістан крипто ақшаны жылыстатумен күресте белсенді болды

Сонымен қатар, тергеу аясында билік екі күн бұрын Ханға тиесілі криптовалюталардың шамамен 1.5 миллион долларын тоқтатуға көшті. ED тергеуі 2021 жылдың ақпан айында Аамир Хан мен Е-Наггетске қарсы түскен шағымдардан кейін басталды.

Хан заңсыз жолмен тапқан табысын WazirX-тен Binance-ке аударып, криптовалютада сақтаған деген болжам бар. Бинус ED өтініші бойынша активтерді бұғаттады. Сонымен қатар, WazirX тергеуге қатысты ақпаратты беру үшін билікпен жұмыс істеді.

Сәрсенбі күні әзірленбес бұрын, атқарушылық дирекциясы жүргізіліп жатқан тергеуге байланысты алты жерде, соның ішінде Ханның үй-жайларында рейд жүргізді. Агенттік рейд барысында 2.1 миллион доллардан астам қаражатты тәркілеген.

Жалпы, Үндістан крипто ақшаны жылыстатуға қарсы күресте белсенді болды. Өткен айда ED Үндістанның ең ірі биржасының банк активтерін бұғаттады wazirx құны 8 млн. Бұл қадам ақшаны жылыстату туралы айыптаулардан кейін жасалған.

Абигаль .V. 4 жылдан астам жазу тәжірибесі бар криптовалюта жазушысы. Ол жаңалықтар жазуға назар аударады және ыстық тақырыптарды іздеуде шебер. Ол криптовалюталар мен NFTs жанкүйері.

Ұсынылған мазмұн автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және нарықтық жағдайға байланысты болады. Cryptocurrencies инвестициялау алдында сіздің нарықтық зерттеу жасаңыз. Автор немесе басылым сіздің жеке қаржылық шығындарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.