WazirX Үндістанның ED банктік шоттарын «мұздатқаннан» кейін қалыпты жұмысын жалғастырады.
Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) шектеуді алып тастады WazirX банктік шоттары, деп хабарлады криптовалюта биржасы а блог пост дүйсенбіде.
Хабарламаға сәйкес, ED компанияның ынтымақтастығы мен ақшаны жылыстатуға қарсы қатаң тексерулердің арқасында Wazir X-тің банк шоттарын бұғаттаудан шығарды. WazirX енді өзінің тұрақты банк операцияларын жалғастыра алады.
«WazirX кеңейткен белсенді ынтымақтастық пен күдікті шоттарды бұғаттауға әкелген ақшаны жылыстатуға қарсы белсенді тексерулердің арқасында ED WazirX банк шоттарын жауып тастады. WazirX енді банк операцияларын әдеттегідей жалғастыра алады.
WazirX есептік жазбаларын өткен айда жедел несие қолданбалары бойынша алаяқтыққа қатысты жалғасып жатқан тергеуге қатысты ED бұғаттады. ED мәліметтері бойынша, биржа лезде несие беретін қосымша компанияларға қара ақшаны криптоға айналдыру арқылы жылыстатуға көмектесуде күмәнді рөлге қатысқан.
«WazirX ED тергеуінің нысанасы болып көрінетін айыпталған Fintech және Instant несиелік қолданбаларының ешқайсысымен ешқандай байланысы жоқ екенін және бұл үшін заңды міндеттеме болмаса да, KYC/AML тексерулерін жүргізетінін түсіндірді.
Алты айдың ішінде WazirX құқық қорғау органдарынан ақпарат алу туралы сұраулардың 176%-ға өскенін байқады – 377-ден 1,023-ке дейін. Осы өтініштердің ішінде Үндістанның құқық қорғау органдарына 952 қатысты, ал криптоға байланысты алаяқтықтың 95%-ы Blockchain технологиясына қатысты кез келген қатысудан тәуелсіз орын алған.
ED шетелдегі әмияндарға ақшаны жылыстатты деген айыппен бірнеше криптовалюталық компанияларға қарсы тергеу жүргізіп жатыр. Бір ай бұрын ұйым CoinSwitch Kuber басқа крипто фирмасымен байланысты бес сайтқа рейд жүргізді. Жауап ретінде бұл компания тергеу кезінде ED-мен бірге жұмыс істегені туралы мәлімдеме жасады.
Еске салайық, бір ай бұрын Үндістанның федералды атқарушылық дирекциясы WazirX-тің 646.70 миллион рупий, шамамен 8.16 миллион долларлық активтерін бұғаттады.
- Жарнама -
Дереккөз: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unxzirwazir-banks- -шоттар-қалыпты операцияларды жалғастырады