А есеп The Intercept-тен, АҚШ-тың Coinbase биржасы АҚШ-тың Иммиграциялық және кедендік бақылау органдарына (ICE) крипто пайдаланушыларды бақылау құралдарына қол жеткізуді ұсынады. Есеп Tech Inquiry алған компания мен АҚШ құқық қорғау органдары арасындағы құжаттарға негізделген.
Қатысты оқу | ЕО Crypto Transfer Tracing үшін жаңа Crypto AML заңдарымен келіседі
Coinbase мен ICE арасындағы қарым-қатынас 2021 жылдың тамызына дейін созылады. Ол кезде биржа агенттікке 29,000 1 доллар құнына аналитикалық бағдарламалық жасақтама лицензиясын сатты, содан кейін ол XNUMX миллион доллардан асатын бағдарламалық құралды сатты.
2003 жылы негізі қаланған ICE — АҚШ-тың Ішкі қауіпсіздік департаментіне қарасты федералды құқық қорғау органы. Агенттік иммиграциямен байланысты операцияларды басқарады, оның ішінде депортация, мигранттар рейдтері, трансұлттық қаржылық құқық бұзушылықтар және бандалық әрекеттер.
Агенттік Coinbase Tracer құралы арқылы «әртүрлі сот-медициналық мүмкіндіктерге» қол жеткізді, деп хабарлайды The Intercept. АҚШ федералды агенттігі Bitcoin және Ethereum блокчейндерін және «онға жуық әртүрлі» криптовалюталарды терең қарастыра алады.
Бұл мағынада ICE желідегі белсенділікті нақты әлемдегі жеке тұлғалармен немесе компаниялармен байланыстыра алады. Coinbase Tracer 2019 жылы биржа өткені қайшылықты адамдар құрған блокчейндік аналитикалық компания Neutrino-ны сатып алғаннан кейін құрылды.
Coinbase сатып алған аналитикалық компания Эфиопияға, Сауд Арабиясына және адам құқықтарын бұзған басқа елдерге тыңшылық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатты деп айыпталды. Tracer арқылы ICE мульти-хоптық сілтеме талдауын жүргізе алады және тізбектегі крипто араластыру қызметтерін бұза алады.
Соңғысы крипто пайдаланушыларына Bitcoin транзакцияларын жіберген кезде өздерінің жеке басын жасыруға мүмкіндік беретін даулы құрал. Бұл үшінші тұлғалардың аталған транзакцияны тұлғаға немесе ұйымға байланыстыруына жол бермейді. Мемлекеттік органдар бұл қызметтер ақшаны жылыстату және басқа да заңсыз әрекеттерді жүзеге асыру үшін пайдаланылады деп жиі мәлімдейді.
Coinbase пайдаланушылардың деректерінен түсетін пайда?
Жоғарыда аталған құралдардан басқа, Coinbase Tracer ICE-ті тарихи геобақылау деректері деп аталатын жаңа және белгісіз мүмкіндікпен қамтамасыз етеді. Intercept айырбастау компаниясы федералды агенттікпен «Түпкі пайдаланушының лицензиялық келісіміне» қол қоймағанын мәлімдейді.
Басқаша айтқанда, компания Coinbase Tracer құралдарының жиынтығын қуаттандыру үшін олардың деректері жиналып жатқаны туралы өз пайдаланушыларына хабарлауға заңды түрде міндетті емес. Алмасу платформасының өкілі Наташа ЛаБранч компанияның пайдаланушылардың құпиялылығын бұзып жатқанын жоққа шығарды. Баяндамада былай делінген:
LaBranche The Intercept-ті өзінің веб-сайтында «Coinbase Tracer өз ақпаратты қоғамдық көздерден алады және Coinbase пайдаланушы деректерін пайдаланбайды» деген бас тартуға бағыттады.
Дегенмен, ICE The Intercept-ке тізбектегі аналитикалық құралдарды қалай енгізетіні туралы жауап бермеді. Хабарламада айтылғандай, алмасу платформасы өзінің аналитикалық құралын АҚШ-тың мемлекеттік мекемелеріне біраз уақыттан бері лоббирлеуге тырысты.
Компанияның жаһандық барлау жөніндегі вице-президенті Джон Котанек конгресс панелінде Coinbase блокчейнін бақылау мүмкіндіктері туралы былай деді:
Егер сіз киберқылмыскер болсаңыз және крипто қолдансаңыз, сізде жаман күн болады. … Біз сізді қадағалаймыз және біз бұл қаржыны табамыз және үкіметке бұл криптографияны тартып алуға көмектесеміз деп үміттенеміз.
Қатысты оқу | Солтүстік Корея хакерлері 100 миллион долларлық гармония шабуылын жасады деген күдікке ілінді
Жазу кезінде криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы күнделікті диаграммада 830% жоғалтумен 4 миллиард долларды құрайды.
Дереккөз: https://bitcoinist.com/coinbase-selling-user-information-to-immigration/