Reuters ақпараттық агенттігінің хабарлауынша, Америка Құрама Штаттарының прокурорлары Binance криптовалюта биржасына және компанияның басшыларына, оның ішінде негізін қалаушы және бас директор Чанпэн «CZ» Чжаоға қарсы қылмыстық іс қозғауды қарастыруда. Reuters бұл мәселемен таныс төрт адамға сілтеме жасап.
Сиэтлдегі Америка Құрама Штаттарының прокуратурасының прокурорлары 2018 жылы қылмыскерлер Binance-ті заңсыз ақша аудару үшін пайдаланғанын көрген жағдайлар тіркелгеннен кейін Binance-ке қатысты тергеуді бастады. Сәйкес Reuters, Binance ақшаны жылыстатуға және қылмыстық санкцияларды бұзуға қатысты тергеуде болды. Әділет департаментінің прокурорлары арасындағы келіспеушілік әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасына қатысты ұзаққа созылған тергеудің аяқталуын кейінге қалдырды. Іске тартылған жарты ондаған федералды прокурорлардың кейбірі жинақталған дәлелдер әзірге алға жылжуды және Binance мен оның кейбір басшыларына қарсы әрекет етуді ақтайды деп санайды. Департаменттегі басқалар, алайда, дәлелдемелерді жеткілікті түрде тексеру үшін көбірек уақыт қажет деп дау айтуда.
Әділет департаментінің тергеуі үш кеңсені қамтиды: Ақшаны жылыстату және активтерді қайтару бөлімі (MLARS), Сиэтлдегі Вашингтонның Батыс округі бойынша АҚШ прокурорының кеңсесі және соңында Ұлттық криптовалютаны қорғау тобы. Дереккөздерге сәйкес, Әділет департаментінің ережелері қаржы институтына қарсы ақшаны жылыстатуға қатысты айыптарды MLARS басшысы бекітуі керек деп белгілейді. Сонымен қатар, екі басқа кеңсенің басшылары, сондай-ақ жоғары деңгейдегі DOJ шенеуніктері де Binance-ке қарсы бағытталған кез келген әрекетке қол қоюы керек.
Қылмыстық қудалау криптоиндустрия үшін қиын болады
Крипто индустриясы қазір өте қауіпті жағдайда. Қараша айында Binance бәсекелес биржасы FTX ыдырағаннан бері сектор жағымсыз жаңалықтармен ауырды. Егер Binance мен Чжаоға қатысты тергеу жалғасып, ақыры ресми айыптауларға әкеп соқтыратын болса, бұл Binance-тің FTX жойылғаннан кейін қатты нығайған саладағы бақылауын босатып жіберуі мүмкін. АҚШ-тың Gibson Dunn заң фирмасының Binance қорғаушылары осы мәселемен таныс адамдардың айтуынша, соңғы екі айда Әділет департаментінің шенеуніктерімен бірнеше кездесулерге қатысты. Binance қылмыстық қудалау ұзақ уақытқа созылған құлдырау жағдайында тұрған нарыққа апатты әсер ететін фактілерді қамтитын бірнеше дәлел келтірді.
Тергеу лицензиясыз ақша аударуға, ақшаны жылыстатуға және қылмыстық санкцияларды бұзуға бағытталған. Айыптау туралы түпкілікті шешім қабылданбағанымен, прокурорлар Чжао мен бірнеше басшыны бұл тергеулердің нысанасы деп санайды. Тергеу DOJ үшін нәтижелі болған жағдайда, департамент Binance мен оның басшыларына қарсы айып тағып, бітімге келу туралы келіссөздер жүргізе алады немесе оларға қарсы ешқандай шара қолданбай істі жабуы мүмкін.
Binance DOJ жасаған шағымдарды жоққа шығарады
Binance шығарды мәлімдеме онда ол Reuters мақаласында айтылған мәлімдемелерді жоққа шығарды. Binance-тің барлау және тергеу жөніндегі жаһандық басшысы Тигран Гамбарян биржа 47,000 жылдың қарашасынан бері «құқық қорғау органдарының 2021 XNUMX-нан астам өтінішіне жауап бергенін» айтты.
Binance өкілі былай деді:
Кеңінен хабарланғандай, реттеушілер әр криптовалюталық компанияны сол мәселелердің көпшілігіне қарсы жан-жақты шолу жасайды. Бұл жаңадан пайда болған сала тез дамыды және Binance біздің командаға үлкен инвестиция салу, сондай-ақ заңсыз әрекеттерді анықтау және болдырмау үшін қолданатын құралдар мен технологиялар арқылы қауіпсіздік пен сәйкестікке өзінің адалдығын көрсетті.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives