Nexo компаниясының негізін қалаушы және басқарушы серіктесі Антони Тренчев Биліктің Болгариядағы Nexo кеңселерінің бірінде болғанын растады. қадағалады «қаржылық қылмыстарға» қатысты.
Тренчев айтты үшін cryptoslat «Болгария ЕО-дағы ең сыбайлас ел» деп айыптауды «абсурд» деп атады, өйткені Nexo «KYC/AML-ке қатысты ең қатаң құрылымдардың бірі».
Тренчев тергеудің сипаты бизнестің тұтынушыға қатысты емес бөлігіне қатысты екенін айтты. Ол былай деп қосты:
«Олар [билік] топтың болгариялық ұйымы туралы сұрап жатыр, ол тұтынушыға қарсы емес, бірақ операциялық шығындарға қатысты функциялары бар - жалақы, тұтынушыларды қолдау, бэк-офис».
Бұл арада Nexo өкілі тергеу мен рейдтің саяси астары бар және Украина-Ресей соғысымен байланысты екенін айтты.
Баспасөз хатшысы:
«Украинадағы соғыс басталғалы бері біз ондағы құрбандар үшін миллиондаған ақша жинауға көмектестік және Ресей мен санкцияланған аймақтардан келген клиенттерді шектедік».
Олар биржаның бұл мәселеге қатысты пікірлері екіге бөлінген елде Украинаны жақтайтын ұстанымы үшін реакцияға тап болғанын қосты.
Жағдайдың айналасындағы белгісіздік Nexo компаниясының NEXO таңбалауышы бағасының құлдырауымен сәйкес келеді - бұл баспасөз уақытында бір күнде 5% төмендеді.
Қоғамдастық алаңдаушылықтары
Тренчев бұған дейін айтқан болатын үшін cryptoslat сұхбат кезінде Nexo «регуляторлық ойыннан озып кету үшін талап етілмейтін лицензияларды сатып алды».
Дегенмен, Nexo болды жалғастыру мақсаты әлеуетті дәрменсіздікке қатысты криптографиялық қоғамдастықтың сыны. Дегенмен, әзірге биржа құлдырау белгілерін көрсетпеді және баспасөз уақытында барлық клиенттер үшін сауда-саттықты жалғастыруда және ақшаны алуды қолдауда.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/