Прокурорлар SBF кішкентай ауылдық банкте 50 миллион доллар ұстағанын анықтады

• Банкмен-Фридтің Фармингтон штатындағы шотынан шамамен 50 миллион доллар тәркіленді.
• Банк Банкмен-Фрид оған инвестиция салмай тұрып, АҚШ-тағы 26-ге жуық банктің 4,800-шы ең кішісі болды.
• Alameda Research, Bankman фирмасы банктің үлесін алып, оны «Ай тасы» деп өзгертті.

Жұма күні жарияланған сот арызына сәйкес, мемлекеттік айыптаушылар жала жабылған бас директоры Сэм Банкмен-Фридтен 49,999,500 XNUMX XNUMX доллар тәркілеген. ftx, 4 жылдың 2023 қаңтарында 700 миллион долларға жуық активтерін тәркілеу мақсатында.

Бұл сома Вашингтондағы Farmington State Bank-тің бас компаниясында құрылған шоттан алынды. FTX өткен жылдың наурыз айында Alameda Research атауымен бизнес жүргізетін еншілес ұйым арқылы осы мемлекеттік банктік шотқа 11.5 миллион доллар инвестициялаған болатын, ол сол кезде көптеген сұрақтар туғызған.

Банкмен-Фрид инвестициялау уақытына дейін банк аз белгілі болды және АҚШ-тағы 26-ге жуық банктердің ішінде тек үш қызметкері бар 4,800-шы ең кішкентай банк болды. а бойынша New York Times қараша айындағы есеп бойынша, банк фермерлерге ауылшаруашылық несиелері бойынша маманданған және бастапқыда онлайн-банкинг немесе несие карталарын ұсынбаған.

кейін Банкмен-Фрид банктің үлесін алып, оны «Ай тасы» деп ребрендинг жасады, банк бастапқы құнынан екі есеге өсті. Соңғы уақытқа дейін «Moonstone Online» тізімінде болған банк криптовалюталар туралы тікелей айтылған жоқ. Ол оның 32 қызметкері және 115 миллион доллар бағасы бар екенін айтты», «басқа ұқсас технологиялық банктер мен траст-банктердің стартаптарына сәйкес келеді».

Федералды прокурорлар ол FTX клиенттерінің ақшасын Аламеданы салу үшін пайдаланды деп айыптайды. Сот есебінде олар Silvergate Capital шотында 100 миллион доллардан сәл астам және ED&F Man Capital Markets брокерлік фирмасында 21 миллион доллардан астам қаражатты тәркілегені көрсетілген.

Банкмен-Фрид сонымен қатар жұма күнгі жабылу қоңырауында құны 55 миллион доллар тұратын Robinhood активтерінің 526 миллион акциясын тәркілеген және Binance-тің үш шотындағы крипто мен қолма-қол ақшаға қатысты тергеу жүргізілуде.

Прокурорлар осы айдың басында алаяқтық бойынша сегіз айыпты мойындамаған және қазан айында сот алдында жауап беретін Банкмен-Фрид иелігіндегі активтерді іздеумен айналысуда.

Қарау саны: 69