FTX күйреуі қараша айында банкроттық туралы өтініш бергеннен кейін бүкіл криптографиялық индустрияны құлдыратты және бұл Сэм Банкмен-Фридке қолында болғанның барлығын дерлік шығынға ұшыратты.
Содан бері FTX-пен және платформалардағы қорлармен байланысты басқа биржалар, соның ішінде Alameda Research және BlockFi қызметтері төмендеді. Оның негізін қалаушы Сэм Банкман-Фрид (SBF) кейін Багам аралдарында қамауға алынды.
Бұл қадам реттеушілердің оны айырбастау кезінде жоғалған миллиардтар үшін жауапқа тартуға бағытталған алғашқы нақты әрекеті болды.
Ол 250 миллион доллар облигация бойынша босатылғаннан кейін оның активтеріне тыйым салынды, ал мүлкін федералды прокурорлар тартып алды. Ол сондай-ақ бірнеше кәсіби байланыстарын жоғалтты, өйткені ешқандай фирмалар немесе жеке адамдар онымен және оның жалғасып жатқан дастанымен байланысты болғысы келмейді. Әйтсе де, біткен жоқ.
ФРЖ 700 миллион долларға жуық FTX активтерін тартып алды
2023 жылдың қаңтар айының үшінші аптасында федералды прокурорлар тәркіленді Сэм Банкмен-Фридке, ең алдымен Robinhood акцияларына байланысты 700 миллион долларға жуық активтер мен қолма-қол ақша. Бұл акциялар BlockFi өкілдерінің, SBF-тің өзі, Кариб теңізіндегі сот тараптары және FTX банкроттық басшылығы арасындағы көп жақты шайқастың орталығында.
2022 жылдың мамырында SBF Robinhood-тың 7.6% үлесін сатып алғанын жариялады, оның айтуынша, бұл тартымды инвестиция. Федералдық прокурордың айтуынша, SBF Robinhood акцияларын тұтынушылардың қаражатына сатып алған. Дегенмен, ол клиенттердің активтерін заңсыз иемдену фактілерін жоққа шығарды.
Атап айтқанда, тәркіленген шоттар 6 миллион доллардан астам биржаның Багамдық еншілес ұйымы FTX Digital Markets қарамағындағы Silvergate банкінде болған. Үкімет активтерді шамамен 11 қаңтарда иемденді. Кейінірек Силвергейт олардың клиенттерінің депозиттері азайып кеткенін ашты. 70% құлдырады 2022 жылдың төртінші тоқсанында.
Қаражаттың тағы 50 миллион доллары FTX басшылығымен байланысы бар екені анықталғаннан бері Moonstone банкінде болды. Қалған қаражат бір Binance шотында және қалған екі Binance.US шотында болды.
Дегенмен, үкімет әрқайсысында қамтылған соманы әлі жарияламай отыр. ED&F Man Capital Market, Inc осы кезеңде 20.7 миллион долларды тәркілеген.
Фармингтон банкінде шамамен 50 миллион доллар тәркіленді
Кейінірек Moonstone деп өзгертілген Фармингтон Вашингтон ауылындағы үш қызметкері бар шағын ғана банк болды және өз клиенттеріне ауыл шаруашылығына байланысты несиелер ұсынды. 146-дан аз тұрғыны бар қалада ол Құрама Штаттардағы 26 банктің ішінде 4800-шы ең кішкентай банк болды.
Жергілікті газеттің 2010 жылғы есебінде банктің студиялық пәтерге ұқсайтын ғимаратта орналасқаны және интернет-банкинг немесе несие карталары ұсынбағаны айтылған.
Алайда, 2022 жылдың наурыз айында SBF Alameda Research арқылы оның хедж-қоры арқылы 11.5 миллион доллар акциясын алды, бұл сол кездегі банктің барлық құнынан екі есе көп болатын. Басшылық банкті марихуана индустриясы мен цифрлық активтер үшін маңызды операция ретінде құрды.
Банктің 32 қызметкері және NYT жасаған кездегі технологиялық банктер мен траст-банк стартаптары сияқты 115 миллион доллар бағасы болды. есеп. Бұған дейін ол он жылда 10 миллион долларға әрең жететін. 2022 жылдың соңына қарай оның депозиттері 84 миллион долларға жетті.
Ол Alameda инвестициясынан бірнеше күн бұрын атын өзгерткенімен, ол криптовалюталарды тікелей айтпады. Ол тек даму барысында келесі қаржы буынына қолдау көрсеткісі келетінін айтты.
Өткен аптада ол өзінің тамырына қайта оралатынын, атын өзгертіп, қауымдық банкке оралатынын айтты. 18 қаңтардағы мәлімдемесінде Фармингтон стратегиядағы өзгеріс крипто активтері индустриясының соңғы оқиғаларын көрсететінін атап өтті.
Осы жерде бітер еді. Дегенмен, ол біртүрлі болып барады. Farmington State Bank-ті 2020 жылы Жан Шалопеннің банктік компаниясы, 1980-ші жылдардағы мультфильм Inspector Gadget-тің бірлескен авторы сатып алды. Бұған дейін ол Tether stablecoin саудасымен танымал Багам аралдарында Deltec крипто фирмасының төрағасы болған.
2021-та ол алды FTX әпкесі компаниясынан 50 миллион доллар несие.
Айта кетейік, 2022 жылдың басында Alameda банктің 10% үлесін құрады, шамамен $11.5 млн. Бұл инвестицияны SBF-тің ішкі шеңберінің бөлігі Рамник Арора басқарды. The Information мақаласына сүйене отырып, Arora крипто индустриясында монополия құру үшін FTX дизайнының негізі болды.
SBF оның үйін сатады
Федерациялар SBF-тен шамамен 700 миллион долларды тәркілегеннен кейін көп ұзамай ол өзінің төрт жатын бөлмесі мен бес ванна бөлмесінен тұратын үйін салды. нарығында 3.28 миллион долларға. Айта кету керек, оның листинг құны сатып алу құнымен бірдей.
Қолда бар мәліметтерге сәйкес, SBF-тің ағасы Габе Банкман-Фрид үйді 2022 жылдың сәуір айында өзінің «Пандемияға қарсы күрес» коммерциялық емес ұйымы арқылы сатып алған.
Үй - ол иелік ететін мүліктердің бірі. Багам аралдарынан АҚШ-қа экстрадицияланғаннан кейін бір айдан кейін ол Калифорниядағы Пало-Альтодағы 250 миллион долларлық отбасылық үй арқылы қамтамасыз етілген 4 миллион доллар кепілдікке босатылды. Бір қызығы, ол үйқамақта отырған үй.
Modulo Capital-да 400 миллион долларға көздер
26 қаңтарда билік SBF-мен байланысы бар тағы бір ықтимал фирманы анықтады. АҚШ федералды прокурорлары оны FTX биржасының ақшасын пайдаланды деп айыптады инвестиция Modulo Capital венчурлық капитал фирмасында.
Бұрын Alameda Research фирмаға 400 жылы 2022 миллион доллар инвестициялады, бұл SBF-тің ең маңызды инвестицияларының бірі болды. Фирма алғаш рет реттеушінің радарына түсті, өйткені бұл сала қиын кезеңдерінде үлкен капиталды жинайтын салыстырмалы түрде белгісіз фирма болды.
SBF зерттеушілерінің соңғы тұжырымдары Modulo инвестициясы инвестиция үшін FTX тұтынушы қаражатын пайдаланғанын көрсетеді. FTX заңгерлері қазір SBF-мен байланысты кредиторларға, инвесторларға және клиенттерге төлеу үшін Modulo активтеріне қол жеткізуге тырысуда.
Modulo Capital 2022 жылдың наурызында пайда болды, оны Джейн-стриттегі бұрынғы басшылар негізін қалаған, Нью-Йорктегі SBF және Аламеда бас директоры Кэролайн Эллисон бір кездері жұмыс істеген фирма. Лили деген атпен белгілі Сяоюн Чжан да фирманың тең құрылтайшысы және SBF-мен байланысы бар.
SBF үшін енді не болады?
Осы уақытқа дейін SBF ақшаны жылыстату, сым алаяқтық және алаяқтықпен сөз байласуға қатысты сегіз бап бойынша айыпталған. Алайда, ол содан бері өтініш білдірді кінәлі емес кез келген айыпқа.
Екінші жағынан, SBF-тің жақын адамдары Кэролайн Эллисон мен Гари Ванг мойындады және тергеушілермен FTX мәмілелерін және олардың биржаның күйреуіне қатыстылығын ашу үшін жұмыс істейді.
Егер оның кінәсі дәлелденсе, SBF түрмеге жабылуы мүмкін. Оның алаяқтығы басқа қылмыстардың қатарында 115 жылға дейін бас бостандығынан айырылады.
Дереккөз: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/