Сәрсенбі күні Bloomberg хабарламасында келтірілген мәселемен таныс инсайдерлердің айтуынша, Signature Bank АҚШ Әділет министрлігінің ақшаны жылыстатуға тосқауыл қою әрекеттеріндегі ықтимал кемшіліктеріне байланысты тексеріске ұшырайды.
Тергеу Вашингтонда да, Манхэттенде де жүргізілуде, бұл Нью-Йорктегі қаржы институты үшін маңызды дамуды білдіреді.
Сурет: Anadolu News
Қолтаңба банкі қылмыстық әрекетке қатысты ма?
DOJ әсіресе банктің шот иелерін тексеру және заңсыз әрекеттерді қадағалау үшін алдын алу шараларын қолданып жатқаны немесе жоқтығы туралы алаңдатады.
Bloomberg келтіреді Анонимді екі адам ӘКК жеке тергеу аясында банкке «қарап жатыр» дейді. Есепте ӘКК тергеуінің ерекшеліктері айтылмады.
Ақшаны жылыстатуға қатысы бар деп танылған банктер үлкен айыппұлдар, банк лицензиясынан айырылу және тіпті қылмыстық қудалауды қоса алғанда, бірқатар айыптар мен айыппұлдарға тап болуы мүмкін.
Сурет: Getty Images
Төлемдер ақшаны жылыстату әрекеттерінің ауырлығы мен көлеміне байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ Банк құпиясы туралы заңның, АҚШ Патриоттық заңының және басқа федералды және штат заңдарының бұзылуын қамтуы мүмкін.
Ақшаны жылыстатқаны үшін банктер тап болуы мүмкін әлеуетті айыптардың кейбіріне қылмыстық ұйымдардың қаржылық операцияларын жүргізуге жәрдемдесу, күдікті әрекеттер туралы дұрыс хабар бермеу және ақшаны жылыстатуға қарсы тиімді бағдарламаларды құруға және қолдауға немқұрайлылық жатады.
Бұл айыптаулар банкке елеулі қаржылық және беделге нұқсан келтіруге, сондай-ақ құқық бұзушылыққа қатысы бар жекелеген қызметкерлер мен басшыларға ықтимал қылмыстық жауапкершілікке әкелуі мүмкін.
Федералдық резерв қолтаңба банкін тартып алды
Федералды резервтік жүйе 12 наурызда мемлекеттік реттеушілердің бар екенін хабарлады жабық қолтаңба банкі, оның бірнеше криптовалюталық клиенттері болды.
Қолтаңба мен оның қызметкерлері ешқандай заң бұзушылыққа қатысты айыптауларға тап емес, ал SEC және DOJ ешқандай айып тағусыз немесе қосымша әрекет жасамай-ақ өз тергеулерін жабуы мүмкін.
Тергеулердің уақтылылығы және олардың Нью-Йорк штатының реттеушілерінің банкті жабу туралы жақында қабылдаған шешіміне ықтимал әсері белгісіз.
Күнделікті диаграммада криптовалюталардың жалпы нарықтық капиталы TradingView.com диаграммасында көрсетілгендей, қайтадан 1 триллион доллардан асып түсті.
Дегенмен, ақшаны жылыстатумен айналысатын банктер үшін салдары ауыр болуы мүмкін, бұл заңсыз қаржылық әрекетті анықтау және алдын алу бойынша қатаң сәйкестік шаралары мен белсенді күш-жігердің маңыздылығын көрсетеді.
Қаржылық айыппұлдардан басқа, ақшаны жылыстатумен айналысатын банктер банктік лицензиясынан айырылуы мүмкін. Бұл банктің қызметіне апатты әсер етуі мүмкін, өйткені ол олардың қаржы саласында жұмыс істеуіне тиімді кедергі жасайды.
DOJ, Нью-Йорктің оңтүстік округіндегі Америка Құрама Штаттарының прокуратурасы және SEC барлығы Bloomberg-ке түсініктеме беруден бас тартты.
- Hum заң фирмасының таңдаулы суреті
Дереккөз: https://bitcoinist.com/signature-bank-under-criminal-probe/