Жаңадан ұсынылған топтық сот ісі бойынша Silvergate Bank және оның бас директоры Алан Лэйн «Сэм Банкмен-Фрид (SBF) ұйымдастырған миллиардтаған долларлық алаяқтық схемаға» және Сэм Банкменнің екі ұйымына «көмек көрсетті» деп айыпталды, Fried's FTX және Alameda Research. Бұл айыптау «Сэм Банкман-Фрид (SBF) ұйымдастырған миллиардтаған долларлық алаяқтық схемасы» контекстінде келеді.
14 жылдың 2019 ақпанында АҚШ-тың Калифорния штатының Солтүстік округінің аудандық сотына айырбастау тоқтатылғаннан кейін шамамен 20,000 XNUMX долларлық криптовалюта тоқтатылған Сан-Францискода орналасқан FTX пайдаланушысының адвокаттары ұсынылған топтық талап-арыз берді. өткен жылғы бизнес.
Талапкер Сохам Бхатиа Silvergate Bank, оның бас компаниясы Silvergate Capital Corporation және бас директор Алан Лейн Alameda Research компаниясының FTX клиенттерінің қаражатын пайдаланғаны туралы білгенін және ол оларды «FTX шынайы табиғатын» өз тұтынушыларынан жасырды деп айыптады деп мәлімдейді. Бхатиа Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation және бас директор Алан Лейнді сотқа береді.
Сотқа сәйкес, «Қандай да бір уақытта, Силвергейт, Банкмен-Фрид және Лэйн әрқайсысы бір-бірінің қасында болған» және келесі толықтырумен: «Сот Сильвергейт пен Лэйнге көмектесті, итермеледі, көтермеледі және айтарлықтай көмек көрсетті деп мәлімдейді. Банкмен-Фридке талапкер мен сыныпқа қатысты алаяқтық схеманы бірлесіп жасауға көмектесті ».
«Жоғарыда айтылған заңсыз әрекеттерге, әрекетсіздіктерге және басқа да теріс қылықтарға көмектесу, итермелеу, мадақтау және елеулі түрде көмектесу арқылы Айыпталушылар өздерінің заңсыз әрекеттерін біле отырып әрекет етті және олардың мінез-құлқы олардың заңсыз жобасын жүзеге асыруға айтарлықтай көмектесетінін түсінді», - делінген шағымда. . «Сонымен қатар, айыпталушылар олардың әрекеттері олардың заңсыз жобасын жүзеге асыруға айтарлықтай көмектесетінін біле отырып әрекет етті».
Талап сот процесінде нақты соманы анықтай отырып, шығынды өтеуді, қалпына келтіруді және жауапкердің табысының пропорционалды үлесін қоса алғанда, әртүрлі қорғау шараларын сұрайды.
Дегенмен, шағымды аудандық сот ұжымдық іс ретінде әлі растаған жоқ, бұл іс қозғалмас бұрын аяқталуы керек маңызды қадам.
Silvergate-ке қарсы ең соңғы ықтимал заңды іс - бұл соңғы екі айда компанияға қарсы жіберілген тағы бір топтық шағым.
Талапкер Джоуи Гонсалес 14 желтоқсанда Америка Құрама Штаттарының Калифорнияның оңтүстік округі бойынша аудандық сотында Сильвергейтке қарсы ұқсас топтық талап арызын беріп, Сильвергейтті «FTX-тің инвестициялық алаяқтығын одан әрі дамытудағы» болжамды рөлі үшін айыптады. криптаквалюталық айырбастау FTX пайдаланушы депозиттерін Alameda банктік шоттарына салған кезде. Гонсалестің костюмі Сильвергейттің FT орналастыру арқылы «FTX-тің инвестициялық алаяқтығын одан әрі арттыруда» рөл атқарғанын айтады.
Silvergate Capital корпорациясына қарсы топтық талап арыз Калифорнияның Оңтүстік округі бойынша Америка Құрама Штаттарының аудандық сотына жіберілді, онда Silvergate платформасы оңтүстік америкалық ақшаны жылыстатушылардың қатысуымен «10 миллион доллардан асатын» ақшаны жылыстату фактілерін анықтай алмады. Сот Silvergate Capital корпорациясына қарсы қозғалды.
Табиғаты ұқсас басқа да кәсіпорындарға қатысты айыптар тағылды.
Алгоритмдік сауда бизнесі Statistica Capital Нью-Йорктегі Signature Bank банкіне қарсы топтық іс қозғап, Signature Bank «қазіргі әйгілі FTX алаяқтық туралы шынымен білетін және материалдық қолдау көрсетті» деп мәлімдеді. Іс өткен аптаның 6 ақпанында қозғалған.
Есептің жазбасында «атап айтқанда, Signature FTX клиентінің ақшасын Signet меншікті блокчейнге негізделген төлемдер желісінде біріктіруді білген және іске қосқан» делінген.
Дереккөз: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user