Оңтүстік Кореяның прокурорлары До Квон Террадан ақшаны жылыстату үшін пайдаланған Flexi атты компанияны тапты.
Оңтүстік Кореядағы тергеушілер мен прокурорлар ғимаратқа жақындап келеді Террадан До Квонға қарсы су өткізбейтін іс мыңдаған оңтүстік кореялықтар ақша жоғалтқан Terra экожүйесінің бұзылуына байланысты.
Ішінде соңғы даму Тергеушілер мен соттардың тұрақтылығын одан әрі арттыра түсуге міндетті, прокурорлар Террадан До Квонға тиесілі шоттарға қаражат аудару үшін пайдаланылған компанияны тапты. Осы уақытқа дейін барлығы TFL-ді До Квон басқаратын жалғыз компания деп ойлады. TFL Оңтүстік Кореядағы жұмысын 2022 жылдың сәуірінде тоқтатты.
Shell компаниясы әлі Оңтүстік Кореяда
Flexi Corporation деп аталатын компания әлі де Оңтүстік Кореяда және Террадан ақшаны жылыстату үшін пайдаланылғанға ұқсайды. Бір қызығы, компания тек құжат ретінде ғана бар, оған қабықша компанияның барлық белгілерін береді. Одан да қызығы, бұл болжамды «құжаттың» Terra таңбалауыштарды биржадан тыс сатудан тапқан ақшасын алғаны. Flexi корпорациясы токендерді қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланылды. Компания сонымен қатар күдікті корпорациялардың атында жасалған шоттарды басқарады.
Бұл жаңалық Оңтүстік Корея билігі әлі де тергеу жүргізіп жатқан кезде жасалды Терра апаты До Квон, оның TFL компаниясы және серіктестер тарапынан қандай да бір заң бұзушылықтың бар-жоғын анықтау үшін оқиға. Мұндай ашылулар арқылы До Квонның ілмектен құтылғанын елестету қиын.
Бұрынғы Terra әзірлеушісі сөйлейді
Shell компаниясы ашылғаннан кейін прокурорлар қазір компанияға қаражат ағынын бақылап жатыр, мүмкін До Квонға қарсы істі күшейту үшін көбірек дәлелдер алуға үміттенеді. Қаражатты Flexi корпорациясына биржадан тыс сату арқылы бағыттау және ол жасырын компания бола отырып, ақшаны жылыстату болып табылады.
Бұрынғы адамның айтуы бойынша Терра әзірлеушісі ашылды, Flexi корпорациясы біраз бұрын салыққа қатысты тергеу кезінде кореялық салық органдарын алаңдатқан негізгі себеп болды. До Квон мен TFL салық төлеуден жалтарғаны үшін салық органдарына шамамен 80 миллион доллар айыппұл төлеуге міндетті.
- Жарнама -
Жауапкершіліктен бас тарту
Мазмұн тек ақпараттық мақсаттарға арналған және автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және TheCryptoBasic пікірін міндетті түрде көрсетпейді. Барлық қаржылық инвестициялар, соның ішінде крипто, айтарлықтай тәуекелге ие, сондықтан инвестициялаудан бұрын әрқашан толық зерттеу жүргізіңіз. Жоғалта алмайтын ақшаны ешқашан салмаңыз; автор немесе жарияланым сіздің қаржылық шығындарыңыз немесе табыстарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.
Дереккөз: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-procutors-unearth-басқа-shell-company-linked-on-