Бұл туралы Wall Street Journal жаңа есебінде айтылған Tether жалған құжаттарды пайдаланған крипто-фирмалар арқылы жаһандық банктік шоттарға қол жеткізді.
Wall Street Journal жүргізген зерттеулер Tether банк жүйесіне әртүрлі корпоративтік атаулармен есепшоттар ашу арқылы қол жеткізгенін анықтады, олардың басшылары белгіленген басшылардан сәл басқаша атаулармен аталады.
Tether түрік аккаунтының лаңкестік байланыстары болған
Wall Street Journal қараған құжаттарға сәйкес, Тайвань шоттары Hylab Technology деп аталатын компанияның атымен ашылған.
Түркиядағы бір шот Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi фирмасының атынан ашылды. 2020 жылы қуғын-сүргінге ұшырағаннан кейін АҚШ-тың Әділет министрлігі террористік топ осы есептік жазбаны ақшаны жылыстату үшін пайдаланды деп айыптады. DoJ мәліметтері бойынша, топ криптовалюталарды қолма-қол ақшаға айналдыру бастамасының бөлігі ретінде шотпен $80 миллион транзакция жасады. Террористер сонымен қатар Tether компаниясының әпкесі Bitfinex криптовалюта биржасында аккаунтты пайдаланған деген болжам бар.
Тағы бір компания Crypto Capital криптографиялық фирмалар үшін, соның ішінде Bitfinex және Tether, бірнеше қабықша компанияларының атынан шот ашты. Бұл шоттар криптографиялық фирмалар үшін ақша тасымалдаушы бизнес болды, бірақ кейінірек АҚШ билігі олардың активтерін тартып алды.
Нью-Йорктегі Signature Bank тіркелгінің Bitfinex-ке қатысты екенін түсінгеннен кейін Tether-тің қосалқы иесі Кристофер Харборнның атына шотты жауып тастады.
Тетердің айтуынша, айыптау Уолл-стрит журналы «мүлдем дәл емес және жаңылыстырды». Екінші жағынан, крипто сыншысы Молли Уайт WSJ «бұл нәрсені» жасай алмайтынын айтты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/