АҚШ-тың Қаржы министрлігі тізімде Торнадо ақшасы Арнайы тағайындалған азаматтар мен тыйым салынған тұлғалар тізімінде (SDN) және американдық тұлғалардың қызметті пайдалануына тыйым салынған. Санкцияларды бұзуға әкелуі мүмкін $330,947 азаматтық жаза, сондай-ақ 30 жылға дейін бас бостандығынан айыру.
Үкімет бұрын маңызды криптовалюта шабуылдарының ақшаны жылыстатуымен байланысты болған Tornado Cash-ке қарсы қатаң позиция ұстанды.
Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) заңсыз субъектілер осы хаттаманың құпиялылықты қорғау мүмкіндіктерін пайдаланып, 7 жылдан бері криптовалютада 2019 миллиард доллардан астам ақшаны жылыстатқанын хабарлады.
Енді құпиялылық жоқ
«Миксер» Солтүстік Кореяда орналасқан Lazarus Group хакерлер тобы үшін ақшаны жылыстату құралына айналды. Lazarus Group тарихи DeFi шабуылын жасады деп айыпталуда - Axie Infinity Ронин көпірі.
OFAC – шетелдік лаңкестерге, адам саудагерлеріне және, атап айтқанда, АҚШ-тың мүдделеріне дұшпандық деп есептелетін бірнеше елдің үкіметтеріне қарсы санкцияларды басқаруға және орындауға жауапты құқық қорғау органы.
SDN тізіміндегі елдердің қатарында Куба, Иран, Ирак және Солтүстік Корея бар.
OFAC заңдарына сәйкес, американдық азаматтарға, тұрғындарға және бизнеске үкімет арнайы рұқсат бермегенше, санкциялар тізіміндегі кез келген жеке тұлғалармен, ұйымдармен немесе елдермен бизнес жүргізуге тыйым салынады.
Криптовалюта шабуылдарының өсуінен басқа, Tornado Cash Lazarus Group үшін негізгі сайтқа айналуы басты себеп болуы мүмкін.
Жылдам әрекет
Америка Құрама Штаттарындағы Tornado Cash шоттары 437 миллион доллар стабилкоиндер, ETH және WBTC-мен бірге тоқтатылады.
Сонымен қатар, АҚШ билігі жазалау шараларын жариялағаннан кейін GitHub Tornado Cash негізін қалаушы Роман Семеновтың шоттарын тоқтатты, ал Circle $USDC Tornado Cash келісімшарттарын бұғаттады.
Tornado Cash – бұл Ethereum токендерін араластыруға арналған хаттама, ол клиенттерге олардың анонимділігі мен құпиялылығын сақтай отырып, Ethereum-да транзакцияларды орындауға мүмкіндік береді.
Сіз алған кез келген ақша басқа адамдардың ақшасымен араласып, олардың барлығын өзгермейтін түрде араластырады. ақылды келісім.
Шешім алғыңыз келгенде, сізге ескертпе беріледі және ақшаны алуды қалайтын әмиян мекенжайын таңдау мүмкіндігі беріледі. Бір сөзбен айтқанда, Tornado Cash араластыру қызметі ретінде әрекет етеді Монеро сияқты құпиялылық монетасы ретінде.
Бастапқы міндеттемеден айырмашылығы, қызмет провайдері барлық заңсыз әрекеттерге толығымен тыйым сала алмады, ақшаны жылыстатуды азайтты және тәуекелді басқара алмады.
АҚШ билігінің айтуынша, бизнес пайдаланушылардың жеке өмірін дұрыс сақтаудың орнына ақшаны жылыстату әрекеттеріне, зиянды бағдарламаларға және басқа да киберқылмыстарға жол ашты.
Құпиялылық пен анонимдік, Tornado Cash-ті тартымды ететін негізгі нүктелер заңсыз актерлердің қолына қойылған қауіпті қару болып табылады.
Бұл туралы БАҚ өкілдеріне берген сұхбатында АҚШ қазынашылығының ресми өкілі Брайан Э.Нельсон атап өтті «Tornado Cash жүйелі түрде зиянды киберактерлерге ақшаны жылыстатуды тоқтатуға бағытталған тиімді бақылауды бірнеше рет енгізе алмады» және бұл агенттік араластыру хаттамасына қарсы соңғы рет күресіп жатқан жоқ.
Әртүрлі адамдар АҚШ Қаржы министрлігінің не істегені туралы әртүрлі ойда болды. Тыйым салуға қарсы дәлелдердің көпшілігі оның заңды құпиялылық мақсатында Tornado Cash пайдаланатын адал пайдаланушыларға қалай әсер ететіні туралы.
Екінші жағынан, қоғамдағы кейбір адамдар үкіметтің шешімімен келіседі. Олардың айтуынша, Tornado Cash-ті пайдаланатын адамдар жиі заңсыз ниеттерге ие және соңғы бірнеше жылда көптеген шабуылдар болғаны заңды реттеу қажет екенін көрсетті.
Виталик Бутэрин реттеуші қадамдардан кейін ол Украина-Ресей қақтығыстарының басында Украинаны қолдауға қаражат жіберу үшін Tornado Cash қызметін пайдаланғанын растады. Ethereum негізін қалаушы твиттерде «Мен өзімді [Tornado Cash] осы мақсатқа қайырымдылық жасау үшін пайдаланған адам ретінде көрсетемін» деді.
Оқиға шиеленістің ортасында өтті cryptocurrency Ұлыбритания мен Америка Құрама Штаттарындағы шектеулер. Егер үкіметтер басқа араластыру хаттамаларына сәйкес келуге бұйрық берсе ше?
Дереккөз: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/