Оның бетінде Энди Гринбургтің жаңа кітабы, Қараңғыдағы іздестірушілер: криптовалютаның қылмыс лордтарын жаһандық іздеу, стандартты қылмыс оқиғасы. Шынайы қылмыс подкасттарының жанкүйерлері крипто нұсқасынан ләззат алады және Федералды тергеу бюросының фургонында орын алады, өйткені Америка Құрама Штаттарының федералды агенттері крипто транзакциялары арқылы қылмыскерлерді қадағалайды.
Бірінші әңгіме - есірткіге қарсы күрес агенттігінің қисық агенті Жібек жолы онлайн есірткі нарығынан ақша ұрлаған оқиға. Ол сондай-ақ Жібек жолының негізін қалаушы Росс Ульбрихттің атымен аталатын Дреад Пират Робертсті іздеуге арналған.
Росстың операциялық қауіпсіздігі өте жақсы болды. Ол барлығына Tor пайдаланды. Ол жабылған кезде өзі құлыпталатын шифрланған ноутбукты пайдаланған. Ол жеке мәліметтерімен бөліспеді. Бірақ жеке өмірде тек бір қателік қажет. Ол Жібек жолын алғаш бастаған кезде онлайн-форумда бір кішкентай сәтсіздікке ұшырады.
AlphaBay-ді жою одан да күрделі операция болды, ол сонымен қатар Chainalysis және Elliptic сияқты криптокриминалистикалық фирмалар әзірлеген дамып келе жатқан құралдарды пайдаланатын стандартты тергеу әдістерінің комбинациясы арқылы айтылды. Мен бұл шолуда бұл таңғажайып ертегінің соңын бұзбаймын.
Chainalysis деректеріне сәйкес, Жібек жолы 20 жылы шыңында барлық Bitcoin белсенділігінің шамамен 2013% құрады. Жібек жолы 435 жылдың қыркүйегінде $40 миллионға жеткен $2013 миллионнан астам транзакциялар жасады. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) Қараша 5, 2020
Мазасыздандыратын бөлім көптеген пайдаланушылар өздерінің биткоиндерін жай ғана жіберген балалар порнографиясы сайтына қош келдіңіздер (Видеоға қош келдіңіздер) жойылғанын көрсетеді.BTC) тікелей Тұтынушыға сәйкес келетінін біліңіз биржалар.
Кітап нағыз қылмыстық роман ретінде қызықты оқылады. Бұл сонымен қатар желідегі операциялық қауіпсіздікті, әсіресе жаңа криптовалюта пайдаланушылары үшін пайдалы оқыту құралы. Соңғы екі жылда криптовалюталарды қолданудың өсуі екі жыл бұрын телефондарда қол жетімді болған MetaMask сияқты жаңа әмияндар арқылы жеңілдетілген экспоненциалды болды.
Криптованиені пайдалану үшін сізге енді технология маманы болудың қажеті жоқ болғандықтан, көптеген жаңа пайдаланушылар бастапқы күндері криптода үстемдік еткен қатаң техникаларға қарағанда ақпараттық құпиялылыққа азырақ сезімтал. Бұл кітап оларды криптографиялық құпиялылық қажеттілігі туралы оятуға қызмет етуі керек.
Қатысты: Менің SEC-ке FTX-те «Мен саған айттым» деген әңгімем
Құпиялылықты қорғаушылар үшін қылмыстық сот сараптамасын зерттеу маңызды, өйткені біз зұлым адамдарға көмектескіміз келеді, бірақ бұл кітаптағы жексұрын адамдарға қарсы үкімет қолданатын құралдарды үкіметтер де, көршілер де бәрімізге бірдей қолданады.
Бір мысал, криптосын Сэм Банкмен-Фрид ұрлаған мыңдаған адамдар көп ұзамай салық кодексінің бір әділетсіздігін біледі, өйткені ұрлық капиталдың өсімінен шегерілмейді. Егер жәбірленушінің ақпараты FTX банкроттығында ағып кетсе, Ішкі кірістер қызметі бұл ақпаратты алаяқтықтан банкрот құрбандарынан кейін олардың қағаз табыстары бойынша салықты өтеу үшін пайдалануы мүмкін. Chainalysis бақылау технологиясы оларға мұны жасауға көмектеседі.
Блокчейндегі транзакциялардың өзгермейтін жазбаларымен сіздің құпиялылық тәжірибеңіз әлі әзірленбеген криптокриминалистикалық технологиямен бәсекелеседі.
Кітап жарқыраған атаудан гөрі күрделірек. Автордың крипто-бақылау технологиясының екінші, анағұрлым нюансты өлшемін зерттеуге тырысатыны крипто-оқырмандарға жеңілдетіледі. Ол Zcash негізін қалаушылардың бірі Мэттью Грин сияқты құпиялылық пен биткоинді қорғаушылардың көзқарастарын ұсынады (ZEC), және Bitcoin жақтаушысы Алекс Гладштейн.
Chainalysis-тің көптеген жеңістері туралы әңгімелеп бергеннен кейін, автор оның технологиясының қараңғы жағын атап өту арқылы жабылады. Chainalysis негізін қалаушымен әңгіме баяндалады, оның барысында авторитарлық үкіметтердің жұмысы туралы қиын сұрақтар қойылды. Оның өнімі қарапайым азаматтарды қадағалау және адам құқықтарына қарсы наразылық білдірушілерді басу үшін пайдаланылмайтынына сенімді ме деген сұраққа Chainalysis бас директорының жауаптары әбігерге түсетін сияқты.
Кітап криптографиялық құпиялылық жөніндегі ғалым Сара Мейклжонның қажырлы жұмысына бірнеше тарауларды арнайды. Оның биткоин транзакцияларын бақылау үшін кластерлеу әдістерін дамытқан алғашқы жұмысы криптокриминалистикалық және құпиялылық стипендиясының ағынын табуға көмектесті.
Бұл негіз Chainalysis өзінің алғашқы үлгілеріне негізделген жұмыс болды және оның жұмыс тобы және осы бағыттағы басқалар, сайып келгенде, Zcash, Monero сияқты криптографиялық құпиялылық құралдарына көмектесті (XMR) және Bitcoin CoinJoin әмияндарын дамыту үшін Samourai сияқты. Эпилогта Chainalysis-те пайдаланатын құралдардың негізін қалаған жұмысы үшін лауазым ұсынылғанда, ол бас тартты.
Ол Chainalysis әсері жаман жігіттерді ұстауға қалай әсер етпейтіні туралы алаңдаушылығын атап өтеді, бірақ оның орнына қаржылық институттар қаржылық құпиялылықтың тұрақты эрозиясында «тәуекелді жою» үшін көбірек пайдаланады. Ол: «Сонда ол әлдеқайда эскиз болады, солай ма?»
Оң.
Қаржылық құпиялылыққа әлі үміт бар. Кітапта көрсетілген бір агент Chainalysis және құқық қорғау органдарының Монероны қадағалай алатындығы туралы мәлімдемелері орындалмайтынын атап өтеді. Кітаптың ешқайсысында Zcash-ден қорғалған транзакцияларды бақылау технологиясы бар екені ешкімде ұсынылмайды.
Дж.В.Веррет Джордж Мейсон университетінің Антонин Скалия заң мектебінің доценті. Ол криптографиялық сот-бухгалтер болып табылады, сонымен қатар Lawrence Law LLC компаниясында бағалы қағаздар бойынша заңмен айналысады. Ол Қаржылық есеп стандарттары жөніндегі кеңестің Консультативтік кеңесінің мүшесі және ӘКК Инвесторлар жөніндегі консультативтік комитетінің бұрынғы мүшесі. Ол сонымен қатар криптовалюта жасаушылар мен пайдаланушылар үшін еркіндік пен құпиялылықты сақтау үшін саясатты өзгерту үшін күресетін Crypto Freedom Lab талдау орталығын басқарады.
Бұл мақала жалпы ақпараттық мақсаттарға арналған және заңдық немесе инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмаған және қабылданбауы керек. Мұнда айтылған көзқарастар, ойлар мен пікірлер тек авторға тиесілі және Cointelegraph көзқарастары мен пікірлерін көрсетпейді немесе білдірмейді.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy