АҚШ прокуроры Жібек жолы қылмыскерінің кінәсін мойындауын жариялады

Silk Road алаяқы Джеймс Чжун 50,000 жылы Silk Road darknet нарығынан 2012 XNUMX BTC ұрлағаны үшін кінәсін мойындады.

АҚШ Әділет министрлігінің мәліметі бойынша, Чжун 140 транзакция жасады, соның салдарынан Silk Road ақшаны өңдеу жүйесі оның тоғыз шотына 50,000 XNUMX BTC салуға себеп болды.

Чжунның өтінішін орындаңыз

Чжунның кінәсін мойындауы 50,676 жылдың қарашасында Джорджия штатының Гейнсвилл қаласындағы үйінен құқық қорғау органдары шамамен 3.3 2021 BTC (200 миллиард доллар) тәркілеуден кейін болды. Чжун өзінің Жібек жолы шоттарының әрқайсысына 2000-ден XNUMX BTC-ге дейін депозит салды. Содан кейін ол депозиттерді бірнеше секунд ішінде жылдам алуды жасады. Осыдан кейін ол бұл ақшаны Жібек Жолынан аударып, қаражатты екі үлкен сомаға біріктірді.

Қашан Bitcoin құру үшін блокчейн бөлінеді Bitcoin Cash 2017 жылы қатты шанышқы, Чжун 50,000 53,500 BCH алды. Ол шетелдегі биржаларды пайдаланып BCH-ті биткоинге айналдырды. DoJ мәліметтері бойынша, бұл конверсия оның Bitcoin холдингтерін «Қылмыстық кірістер» деп аталатын XNUMX XNUMX BTC-ге жеткізді.

2021 жылы құқық қорғау органдары Чжунның үйіне тінту жүргізгенде, олар оны тапты әмияныңызда жер асты сейфінде және компьютер тақтасында 50,591 53,500 BTC 600,000 25 кілттері. Сонымен қатар, олар 1,004 XNUMX доллардан астам қолма-қол ақшаны, XNUMX физикалық биткоинді және бірнеше бағалы металдарды тәркіледі. Кейінірек Чжун өз еркімен шамамен XNUMX қосымша Bitcoin тапсырды.

Чжун бетпе-бет келуі мүмкін жасаған қылмысы үшін 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылады және 22 жылдың 2023 ақпанында үкім шығады.

Жібек жолы ұрлықтарының қызық толқыны

Silk Road - бұл сотталған қылмыскер негізін қалаған онлайн-дарнкнет базары Росс Ульбрихт. Ол 2011 және 2013 жылдар аралығында биткоин үшін заңсыз заттарды саудалаған. Алқабилер алқасы 2015 жылы Ульбрихтті бірауыздан айыптап, ол өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Содан бері билік Жібек жолындағы ұрлықтың кем дегенде екі оқиғасын жолға қойды, оның ішінде ең соңғысы Чжундікі.

Билік Сан-Франциско кітапханасында Ульбрихтті тұтқындаған кезде, олар Жібек жолының екі жылдық жұмысы кезінде алынған 174,000 105 BTC комиссиясының тек 614,000 XNUMX BTC (шамамен XNUMX миллион доллар) крипто кілттерін тапты.

Криптовалюта кілттері – пайдаланушыларға блокчейнмен транзакция жасауға рұқсат беретін әріптер мен сандардан тұратын ұзын жолдар. Криптовалюта қолданушысы крипто ақшасын жұмсау үшін жеке кілтті пайдаланады. Олар крипто жіберу үшін ашық кілтті пайдаланады. 

2020 жылдың қарашасына қарай жылдам алға, Elliptic криптокриминалистикалық фирмасы анықталған біреу көшіп 70,000HQ1Go3ggs3pFnXuHVHRytPCq8fGG5Hbh әмиян мекенжайынан 8 2013 BTC. Бұл мекен-жай Жібек Жолына тиесілі деп есептеледі, өйткені ол XNUMX жылы Жібек Жолына тиесілі мекен-жайдан ақша алған. 

1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh кілттері шифрланған файлға ендірілген хакерлер форумдарында таралып жатқаны хабарланды. Ульбрихт түрмеде болғандықтан, ол қаражатты жылжыта алмады. Оның орнына, хакер қаражатқа қол жеткізу үшін шифрланған файлды бұзған болуы мүмкін. Chainalysis аналитикалық фирмасы хакер 2012 жылы Жібек Жолынан қаражатты өз әмияндарына көшіре бастағанын анықтады. Silk Road журналдарының ешқайсысы олардың транзакцияларын қамтымайды, бұл олардың хакердің жұмысы деген күдік туғызды.

АҚШ Қаржы министрлігінің Ішкі кірістер қызметі кейінірек сол кездегі 1 миллиард долларға тең барлық қаражатты тәркілеген. 

2021 жылы прокурорлар Ульбрихпен келісімге қол қойдыХакерден тәркіленген ақша Ульбрихттің 183 миллион долларды өтейтінін айтты. Бұл қарызды жою Ульбрихт әлі түрмеде отырып тапқан кез келген қаражатты отбасы мен достарына жібере алатынын білдіреді. Оған қоса, ол бостандыққа шыққанда ешқандай қарыз болмайды.

Тергеушілер өз ойын күшейтіп жатыр

Жібек жолы тергеуінде билік сыналған әдістерден бас тартты. Анықталған күдіктіге қарсы ықтимал себеппен басталып, қосымша дәлелдер алу үшін іздеу ордерін қолданудың орнына, олар алдымен Жібек жолы сайтынан дәлелдеме алып, күдіктілердің ізіне түсуі керек еді.

Содан бері тергеушілер криптовалюталық қылмыстарды іздеудің заманауи құралдарын қабылдады. 

Криптовалюта транзакциялары ашық болғанымен, тергеушілер күдіктілерді анықтау үшін транзакциялар мен басқа интернет әрекеттері арасындағы байланыстарды іздеуі керек. Бұл үшін кейде олар өздерінің жеке басын бүркемелеу үшін билік өкілдері бұрын басып алған аккаунттарды пайдаланып, қараңғы желіде жасырын әрекет етеді. Криптографиялық транзакцияларды жеке тұлғалармен байланыстыру әлі де жеткілікті техникалық тәжірибені талап етеді.

Осы дағдылар тапшылығына көмектесу үшін Федералдық тергеу бюросы агенттерді блокчейндегі қор ағындарын бақылау үшін құралдармен және оқытумен қамтамасыз ету үшін Виртуалды активтерді пайдалану бөлімін іске қосты.

«Тіпті киберкеңістікте де Әділет департаменті ақшаның артынан сыналған және шынайы тергеу әдісін қолдана алады», айтты Лиза Монако, Әділет департаментінің екінші жауапты қызметкері, 2022 жылдың ақпанында.

Жауапкершіліктен бас тарту

Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.