АҚШ DOJ 55 миллион Robinhood акцияларын тәркілеу туралы хабарлайды

Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі BlockFi банкроттығын қарастыратын сотқа FTX крипто биржасы мен оның басшыларына қарсы қылмыстық істердің бөлігі ретінде активтерді тәркілегені туралы ресми түрде хабарлады.

6 қаңтардағы сот арызында Әділет департаменті Robinhood компаниясының 55,273,469 450 20 акциясын тәркілегенін айтты, бұған дейін FTX бас директоры Сэм Банкман-Фрид, BlockFi және FTX кредиторы Йонатан Бен Шимон шағым түсірген — акция құны XNUMX миллион доллардан асатын. жариялау кезінде. DOJ сонымен қатар ED&F Man Capital Markets брокерлік фирмасынан XNUMX миллион доллардан астам АҚШ валютасын бақылауға алғанын атап өтті.

4 қаңтардағы есептерде Әділет департаменті ұсынылды басып алу процесінде болды Robinhood FTX-ке қарсы істің бөлігі ретінде бөліседі. Банкмен-Фридтің заңгерлік тобы 5 қаңтарда DOJ акцияларды тартып алуды алға жылжытқанын растады, бірақ бәрібір деп дәлелдеді FTX бұрынғы бас директоры мүлкіне «қылмыстық қорғанысын төлеуге» талап қойған.

«Айыптаудағы айыптар сотталушының Банкмен-Фрид негізін қалаған халықаралық криптовалюта биржасы FTX-ке салынған миллиардтаған доллар клиент қаражатын заңсыз иемдену бойынша кең ауқымды схемасынан туындайды», - делінген сот мәлімдемесінде. «Айыптау құжатында ақшаны жылыстатуға қатысты қастандыққа қатысы бар сым алаяқтық, сым алаяқтық және мүлікті жасау үшін жасалған қастандықтан алынатын кірістерді құрайтын немесе одан алынған мүлікті тәркілеуді көздейтін тәркілеу туралы айыптаулар кіреді».

Багам аралдарында қамауға алынып, желтоқсанда Америка Құрама Штаттарына экстрадицияланғаннан кейін Банкмен-Фрид сегіз қылмыстық іс бойынша кінәсін мойындамады оның ішінде сымды алаяқтық және науқанды қаржыландыру туралы заңдарды бұзу. Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон мен FTX негізін қалаушы Гари Ванг осыған байланысты айыптар бойынша кінәсін мойындады. SBF қылмыстық ісі бойынша сот отырысы қазан айында басталады деп жоспарланған.

Қатысты: АҚШ билігі FTX-тің болжамды құрбандарын SBF ісі туралы хабардар ету үшін бет ашады

Қылмыстық істерден бөлек FTX банкроттық рәсімі де жалғасуда, келесі қоғамдық тыңдау 11 қаңтарға жоспарланған. FTX борышкерлерін білдіретін тараптар да крипто биржасына қосылған активтерге нұсқады және оның бұрынғы басшылары, өйткені көптеген клиенттер жоғалған және жетіспейтін қаражатты қалпына келтіруге тырысады.