Үндістанның құқық қорғау агенттігінің тергеуінде болған WazirX азиялық криптовалюта биржасы, ақырында, атқарушылық іс жүргізу дирекциясының тергеуінде болды. банк активтеріне тыйым салынды.
Жиынтықта тоқтатылған банк активтері шамамен рупийді құрайды. 64.67 крон, бұл ағымдағы нарықтық құны бойынша шамамен $8.13 млн.
Бірнеше тергеуден кейін, соның ішінде Zanmai Labs Private Limited (WazirX) директорлары Нишал Шетти мен Самир Хануман Мхатре сот орындаушысының (ED) тексерісінен кейін WazirX ақшаны жылыстату ісіне қатысы бар деп шешті.
The криптаквалюталық айырбастау, WazirX – нарықтық капитализациясы бойынша әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance Holdings Limited еншілес кәсіпорны.
WazirX клиенттердің қаражатын жылыстатқаны үшін радар астында болған Loan App компанияларымен келісімге келді деп айыпталды. WazirX көмегімен бұл алаяқ компаниялар ақшаны жылыстату қызметінен крипто әмияндарына аудара алады. Әзірге үнділік крипто биржасы бұл заңсыз қызметті шамамен 16 қаржылық технология компаниясына ұсынады.
WazirX KYC процедураларын орындай алмады
WazirX күрделі меншік құрылымы іске кедергі болып табылады.
Дегенмен, FEMA ережелері бойынша оның әрекеттерін ақтау үшін криптографиялық платформаға қарсы көрсетілім себебі туралы хабарлама шығарылды. Барлық белгілер бойынша, Биржа осы компаниялардың ешқайсысында тұтынушыны білу (KYC) немесе кеңейтілген тиісті тексеруді (EDD) сәйкес жүргізе алмады.
Сондай-ақ, қаржылық барлау бөлімшесі (FIU) органдарына осы Loan App компанияларының күмәнді әрекеттері туралы хабарлау үшін күдікті транзакция туралы есеп (STR) ұсынылмаған. Бір қызығы, WazirX мен компаниялар арасындағы транзакциялардың көпшілігі блокчейнге жазылмаған.
Тергеу мәлімдемесінде былай делінген: «Қордың ізін зерттеу кезінде ED көптеген қаражатты финтех компаниялары крипто активтерін сатып алуға, содан кейін оларды шетелде жылыстатуға бағыттағанын анықтады. Қазіргі уақытта бұл компаниялар мен виртуалды активтерді бақылау мүмкін емес ».
Сонымен қатар, Вазиркс Үндістан билігінің радарларында болды. Ол Үндістанның шетел валютасын басқару заңын (FEMA) бұзды деген болжам бар. Басқа уақытта, ол тізімге алынды Үндістан үкіметінің мемлекеттік қаржы министрі Панкадж Чаудхари салықтан сәтті жалтарған криптофирмалардың бірі ретінде.
Сурет көзі: Shutterstock
Дереккөз: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies